Tribunal Indiano Absolve Fundadores da CoinDCX por Fraude de Personificação

• O tribunal liberou os fundadores da CoinDCX sob fiança após acusações de fraude.
• Gupta e Khandelwal foram se passando por terceiros para fraudar um investidor.
• A CoinDCX exigiu que os fraudadores fossem responsabilizados, não as instituições legais.

Um magistrado indiano em Thane concedeu fiança aos cofundadores da CoinDCX, Sumit Surendra Gupta e Niraj Ashok Khandelwal, em uma denúncia de ₹71 lakh por fraude contra eles, ligada a uma plataforma de negociação falsa que se passa por sua exchange de criptomoedas.

“Sem Caso” Contra os Cofundadores da CoinDCX

De acordo com uma ordem comum do tribunal de 23 de março sobre seus pedidos de fiança, ambos os cofundadores tinham direito à fiança porque ninguém apresentou um caso contra eles. O tribunal observou que não havia provas para indiciá-los, mesmo desde os estágios iniciais. Para contextualizar, Gupta e Khandelwal foram detidos no último sábado e permaneceram detidos durante todo o fim de semana sob a acusação de que haviam enganado um investidor.

Na decisão do tribunal, o magistrado afirmou que o oficial de investigação não se opôs à sua liberação, observando que os acusados não estavam em Mumbra no momento do suposto crime. O tribunal concluiu que outra pessoa, se passando por fundador da CoinDCX, enganou a aclamada vítima.

Responsabilizar os Autores de Fraudes

A CoinDCX divulgou um comunicato em 24 de março apoiando a decisão do tribunal, reiterando que indivíduos desconhecidos se passaram por seus cofundadores, supostamente enganando a vítima. A exchange de criptomoedas ecoou que o reclamante confirmou que não havia interagido nem com Gupta nem com Khandelwal.

Segundo a CoinDCX, o caso é de personificação por terceiros, com atores desconhecidos se passando por fundadores da CoinDCX envolvidos em fraude. A plataforma cripto esclareceu ainda mais sua posição, observando que os impostores usaram o site coindcx.pro, uma plataforma falsa não conectada à CoinDCX, para executar seu esquema.

Enquanto isso, a CoinDCX aproveitou a oportunidade para destacar questões mais amplas enfrentadas pela indústria cripto, incluindo o aumento da usurpação de identidade e ameaças de phishing. Atores mal-intencionados recorreram ao uso indevido de marcas e identidades confiáveis para atrair vítimas desavisadas. A exchange de criptomoedas exigiu que o foco fosse nos autores, e não nas instituições que estavam sendo usurpadas ilegalmente.

O verdadeiro impostor foi encontrado

Enquanto isso, o juiz observou que o reclamante apresentou uma declaração juramentada afirmando que outro acusado, Rana, havia pago as reivindicações, inocentando os cofundadores da CoinDCX. O reclamante afirmou que Gupta e Khandelwal não eram as pessoas que ele conheceu em um café em Kausa Mumbra, onde fez o acordo fraudulento.

Após resolver a questão amigavelmente, o tribunal ordenou que os cofundadores da CoinDCX fossem libertados sob fiança após cumprirem uma fiança de 50.000 rúpias indianas, equivalente a cerca de $530, sob a condição de que cooperassem com a investigação e o julgamento.

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