- O investigador on-chain Eye rastreia US$ 735 milhões em Bitcoin até a identidade de Garrett Jin.
- A Whale vendeu mais de US$ 4,23 bilhões em BTC por ETH por meio de negociações na plataforma Hyperliquid.
- Ex-CEO da BitForex nega propriedade pessoal, afirma gestão de fundos de clientes.
O investigador on-chain Eye publicou uma análise alegando identificar a misteriosa baleia hiperlíquida com mais de 100.000 BTC. A entidade vendeu mais de US$ 4,23 bilhões em Bitcoin para adquirir o Ethereum e fez um pedido curto de US$ 735 milhões em BTC na plataforma.
Durante agosto e setembro, a baleia vendeu mais de 35.000 BTC por ETH usando mercados à vista e perpétuos via Hyperliquid/Hyperunit. As transações envolveram vários endereços de carteira Bitcoin.
A Eye analisou o endereço que abriu a posição vendida de US$ 735 milhões em Bitcoin, rastreando pagamentos de taxas por meio de vários endereços de carteira. A investigação rastreou os fundos que fluem através dos endereços de depósito da Binance, conectando-se ao endereço do Ethereum Name Service ereignis.eth.
Trilha de identidade leva a veterano da indústria de criptomoedas
O endereço ereignis.eth mantém um segundo nome ENS, garrettjin.eth, com link para o usuário X Garrett Jin. O indivíduo se formou em economia pela Universidade de Boston em 2008.
A carreira de Jin começou como estagiário no China Construction Bank, onde trabalhou até 2011. Ele fundou a Da Yo Trading em Hong Kong em 2012, operando até 2014. Jin ingressou na exchange de criptomoedas Huobi como Diretor de Operações até 2015.
De 2017 a 2020, Jin atuou como CEO da exchange BitForex. A plataforma enfrentou acusações de falsificação de volumes de negociação e operou sem registro, de acordo com o alerta da Agência de Serviços Financeiros do Japão em 2023.
A BitForex sofreu uma violação de segurança em fevereiro de 2024, com aproximadamente US$ 57 milhões retirados de carteiras quentes sem explicação. O site ficou inacessível, as retiradas congelaram e as operações cessaram.
A equipe da BitForex foi detida em julho de 2024 para investigação pela polícia da província de Jiangsu, na China. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu alertas por suspeita de fraude, com vários usuários perdendo ativos.
CEO da Binance questiona a precisão da investigação
O fundador da Binance, CZ, republicou a investigação de Eye enquanto expressava incerteza sobre sua validade. “Não tenho certeza da validade. Espero que alguém possa verificar “, afirmou CZ.
Jin respondeu ao repost de CZ, afirmando que não tem conexão com a família Trump ou Donald Trump Jr., e negou as acusações de uso de informações privilegiadas. Ele esclareceu que os fundos pertencem a clientes e não a participações pessoais.
“O fundo não é meu – são dos meus clientes. Executamos nós e fornecemos insights internos para eles”, postou Jin. Ele prometeu explicar os insights pessimistas compartilhados com os clientes e abordar as sugestões de melhoria do setor em postagens de acompanhamento.
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