“Uma ameaça ao sistema financeiro”: um tribunal indiano adota uma linha dura contra o crime cripto

• O Supremo Tribunal de Delhi, na Índia, negou fiança a um empresário acusado de uma grande fraude de investimento em criptomoedas
• O juiz alertou que tais esquemas podem transformar fundos legítimos em “dinheiro obscuro, desconhecido e não rastreável”
• A decisão ocorre no momento em que os tribunais da Índia estão pressionando por uma estrutura regulatória abrangente para criptomoedas

O Supremo Tribunal de Delhi, na Índia, negou fiança a Umesh Verma, um empresário acusado de fraudar 61 pessoas por meio de um esquema de investimento em criptomoedas, com o juiz emitindo um aviso severo de que tais esquemas representam uma ameaça ao sistema financeiro do país.

O tribunal decidiu que tais esquemas representam uma ameaça ao sistema financeiro da Índia, convertendo dinheiro reconhecido em ativos digitais não rastreáveis.

A decisão do tribunal: um “risco de fuga” com histórico de fraude

O juiz Girish Kathpalia disse que as ofensas relacionadas à criptomoeda não são apenas complexas, mas também trazem consequências graves para a economia em geral. Kathpalia enfatizou que as transações de criptomoedas podem “dissolver dinheiro legítimo em dinheiro escuro, desconhecido e não rastreável”.

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O tribunal descreveu Verma como um sério risco de fuga e apontou seu envolvimento em pelo menos 13 casos de fraude semelhantes. Também destacou seu fracasso em cumprir os acordos de mediação e a coleta contínua de fundos, mesmo depois que o governo desreconheceu os investimentos em criptomoedas.

Como o suposto golpe se desenrolou

Verma, fundador da Pluto Exchange, com sede em Dubai, foi preso em dezembro de 2020 após uma denúncia do investidor Joginder Kumar. O investidor alegou que foi atraído para investir ₹ 5 lakh com promessas de retornos mensais entre 20% e 30%.

Investigações da Ala de Ofensas Econômicas (EOW) descobriram mais tarde que Verma havia supostamente enganado 61 investidores de vários estados. A perda total estimada foi de cerca de ₹ 50 lakh, aproximadamente US$ 58.200 de acordo com a taxa de câmbio.

Os promotores disseram ao tribunal que Verma continuou a atrair investimentos mesmo após advertências oficiais e que a maioria das vítimas não estava ciente dos riscos envolvidos.

Em defesa, Verma alegou que não tinha intenção fraudulenta e culpou o fracasso do negócio por mudanças de política. Ele também disse que resolveu muitas das reivindicações dos investidores.

No entanto, o tribunal ficou do lado da acusação, afirmando que as ações de Verma mostraram “intenção de má-fé” e deturpação deliberada. O juiz disse que o acusado usou seus profundos recursos financeiros para continuar enganando as pessoas, apesar das advertências regulatórias.

A luta contínua da Índia com a regulamentação de criptomoedas

Enquanto isso, a abordagem da Índia às criptomoedas passou por grandes mudanças. A proibição de serviços de criptomoedas do Reserve Bank of India em 2018 foi anulada pela Suprema Corte em 2020. Em 2022, o orçamento da União introduziu um imposto de 30% sobre ganhos com criptomoedas e 1% de TDS sobre transferências anuais acima de ₹ 50.000.

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Em 2023, as transações de criptomoedas passaram a estar sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. No entanto, a Suprema Corte e o Supremo Tribunal de Delhi instaram o governo central a promulgar uma estrutura regulatória abrangente para lidar com o aumento da fraude relacionada a criptomoedas.