Upbit enfrenta sanções na Coreia do Sul por deficiências de AML

• O FSC da Coreia do Sul deve decidir sanções contra a Upbit por problemas de verificação de clientes.
• A Upbit enfrenta escrutínio depois de não atender aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro.
• A Coreia do Sul planeja suspender a proibição do comércio institucional de criptomoedas em 2025.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) está se preparando para anunciar sua decisão sobre possíveis sanções contra a Upbit. A decisão vem após descobertas de que a Upbit não atendeu totalmente aos requisitos de verificação do cliente destinados a prevenir a lavagem de dinheiro.

Decisão de sanções da Upbit iminente

O presidente do FSC, Kim Byoung-hwan, afirmou que o processo de revisão seria concluído em breve, abordando as preocupações sobre atrasos levantadas pelo legislador Kim Jae-seop.

Durante uma sessão da Assembleia Nacional, o presidente Kim garantiu ao público que o FSC está trabalhando para resolver o assunto rapidamente, apontando que isso pode afetar a dinâmica do mercado. Ele esclareceu que o processo de revisão demorou mais do que se pensava inicialmente devido a várias reuniões para coletar informações de todas as partes envolvidas.

Apesar do processo demorar, Kim indicou que uma resolução seria alcançada em breve, dados os possíveis efeitos para o mercado de criptomoedas na Coreia do Sul.

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Questões de conformidade AML desencadeiam escrutínio

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) realizou uma inspeção como parte do pedido da Upbit para renovar sua licença de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) e descobriu várias suspeitas de violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo problemas nos procedimentos Know Your Customer (KYC) da exchange.

É lei comum que as instituições financeiras na Coreia do Sul devem verificar a identidade de seus clientes usando carteiras de identidade emitidas pelo governo para evitar atividades ilícitas. No entanto, os processos da Upbit foram considerados incompletos, levando à descoberta de centenas de milhares de suspeitas de violações.

Coreia do Sul encerrará proibição de negociação institucional de criptomoedas

Paralelamente, o FSC também anunciou planos para suspender a proibição do comércio institucional de criptomoedas, que está em vigor há quase oito anos.

Essa mudança de política, planejada para acontecer em duas fases ao longo de 2025, se alinhará com a crescente demanda por produtos financeiros baseados em blockchain, acompanhando as tendências globais.

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A partir do segundo semestre de 2025, organizações como universidades e instituições de caridade poderão vender doações de criptomoedas.

Além disso, o FSC introduzirá novas diretrizes para evitar a manipulação do mercado, incluindo padrões de listagem mais fortes e requisitos mínimos de fornecimento para novos criptoativos.