- Binance soll von Mai 2018 bis zur Schließung letzte Woche mehr als 346 Millionen Dollar in Bitcoin an Bitzlato geschickt haben.
- Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am 18. Januar verhaftet, weil er mehr als 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern bearbeitet hatte.
- Binance ist die einzige große Börse, die als einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato angeschlossen ist.
Die führende Kryptowährungsbörse Binance verarbeitete über 346 Millionen Dollar in Bitcoin für Bitzlato, eine in Hongkong ansässige Börse für digitale Währungen, die letzte Woche wegen angeblicher Verbindungen zu Dark-Net-Märkten beschlagnahmt wurde.
Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am 18. Januar von den US-Behörden verhaftet und vom US-Justizministerium angeklagt, ein nicht lizenziertes Geldwechselgeschäft betrieben zu haben, das illegale Gelder in Höhe von 700 Millionen Dollar abgewickelt haben soll.
Das Justizministerium stellte fest, dass Bitzlato nur minimale Hintergrundüberprüfungen bei seinen Kunden durchführte. Binance war einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato und erhielt zwischen Mai 2018 und September 2022 eine erhebliche Menge an Bitcoin.
Laut FinCEN war Binance die einzige große Kryptowährungsbörse, die zu den wichtigsten Handelspartnern von Bitzlato gehörte. FinCEN berichtete auch, dass andere Unternehmen, die mit Bitzlato Transaktionen durchführten, der russischsprachige Darknet-Marktplatz Hydra, eine kleine Börse namens LocalBitcoins und eine Krypto-Investment-Website namens Finiko waren, die als angebliches Krypto-Ponzi-System mit Sitz in Russland beschrieben wurde.
FinCEN betrachtet Bitzlato als “primäres Geldwäscheproblem” im Zusammenhang mit der illegalen Finanzierung Russlands und wird ab dem 1. Februar die Überweisung von Geldern an Bitzlato durch US-amerikanische und andere Finanzinstitute verbieten.
Ein Vertreter von Binance erklärte, dass das Unternehmen den internationalen Strafverfolgungsbehörden seine Unterstützung angeboten hat und bereit ist, bei den Ermittlungen gegen Bitzlato mitzuwirken. Allerdings machten sie keine konkreten Angaben zu ihren Geschäften mit Bitzlato.
Laut Reuters gibt es derzeit keine Beweise dafür, dass die Transaktionen zwischen Binance, LocalBitcoins und Finiko mit Bitzlato, das vom Justizministerium als “krimineller Zufluchtsort” bezeichnet wird, gegen irgendwelche Vorschriften oder Gesetze verstoßen haben. Ehemalige US-Regierungsbeamte haben jedoch erklärt, dass Binance’s prominenter Status als Haupthandelspartner das Justizministerium und das US-Finanzministerium dazu veranlassen könnte, die Einhaltung von Bitzlato zu überprüfen.
Eine Überprüfung von zuvor nicht veröffentlichten Daten durch das führende US-Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis ergab, dass Binance zwischen Mai 2018 und der Schließung der Plattform in der vergangenen Woche 205.000 Transaktionen im Wert von mehr als 20.000 Bitcoin, was zum Zeitpunkt der Transaktionen 345,8 Millionen US-Dollar entsprach, für Bitzlato durchgeführt hat. Die Daten zeigen auch, dass Binance etwa 175 Millionen Dollar in Bitcoin von Bitzlato erhalten hat, was es zum größten Empfänger der Plattform in diesem Zeitraum macht.
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