- Nigerianisches Gericht verschiebt Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance
- Binance-Führungskräfte werden beschuldigt, illegale Ströme erleichtert zu haben, und müssen mit Geldwäschevorwürfen rechnen
- Binance-CEO behauptet Bestechungsforderungen der nigerianischen Behörden, was Streit auslöst
Ein nigerianisches Gericht hat ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen die Kryptowährungsbörse Binance auf nächsten Monat vertagt. Die Verschiebung erfolgte, nachdem die Behörden es versäumt hatten, Tigran Gambaryan, einen in dem Fall angeklagten Binance-Manager, am Mittwoch vor Gericht zu bringen; wie von Reuters berichtet.
Weder die nigerianischen Behörden noch Binance gaben eine Erklärung für Gambaryans Abwesenheit ab. Moses Ideho, ein Anwalt der Steuerbehörde, sagte, es werde erwartet, dass Gambaryan von der nigerianischen Gefängnisbehörde vor Gericht gestellt werde. Richter Emeka Nwite setzte dann den 14. Juni als Datum für die mögliche Anklage von Binance und Gambaryan fest.
Gambaryan und ein weiterer Binance-Manager, Nadeem Anjarwalla, wurden von den nigerianischen Behörden nach einem offiziellen Treffen festgenommen , bei dem Binance beschuldigt wurde, einen illegalen Fluss in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben. Die Führungskräfte, deren Pässe beschlagnahmt wurden, reichten eine Klage gegen die nigerianischen Behörden wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen ein.
Der Fall eskalierte weiter, als Binance-CEO Richard Teng die nigerianischen Behörden beschuldigte , Bestechungsgelder in Höhe von 140 Millionen US-Dollar gefordert zu haben, eine Behauptung, die die Behörden als „Ablenkungsmanöver“ zurückwiesen.
Ginger Onwusibe, Vorsitzende des Ausschusses für Finanzkriminalität des Repräsentantenhauses, wies Tengs Vorwürfe zurück und erklärte, dass Binance versuche, die Behörden zu erpressen. „Es gab zu keinem Zeitpunkt Aufforderungen oder Forderungen jeglicher Art von Vertretern des Ausschusses an Binance“, sagte er.
Binance und seine Führungskräfte sind in vier Fällen wegen Steuerhinterziehung angeklagt und werden beschuldigt, sich nicht bei der nigerianischen Steuerbehörde registriert zu haben. Ihnen wird auch vorgeworfen, mehr als 35 Millionen Dollar gewaschen zu haben, wobei ein Prozess zu diesen Anklagepunkten für Donnerstag angesetzt ist.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
