Nigeria vs. Binance: Gesetzgeber bestreitet Bestechungsvorwürfe in Höhe von 140 Millionen US-Dollar

• Der Vorsitzende des nigerianischen Ausschusses für Finanzkriminalität, Ginger Onwusibe , weist die Bestechungsvorwürfe von Binance in Höhe von 140 Millionen US-Dollar zurück
• Onwusibe weist die Behauptungen zurück und bezeichnet sie als falsch, erfunden und als Erpressungsversuch
• Der Ausschussvorsitzende fügt hinzu, dass die mutmaßliche kriminelle Handlung von Binance ein globales Problem ist

Die Vorsitzende des Ausschusses für Finanzkriminalität des Repräsentantenhauses, Ginger Onwusibe, wies die jüngste Behauptung von Binance, dass die nigerianischen Behörden Bestechungsgelder in Höhe von 140 Millionen US-Dollar verlangt hätten, vehement zurück. In einer Pressekonferenz wies Onwusibe die Anschuldigung als unverhohlenen Erpressungsversuch zurück und beschuldigte die Kryptowährungsbörse, die Fakten verschleiern zu wollen.

Die Verhaftung von zwei Binance-Führungskräften, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, im Februar 2024 wegen des Verdachts der Beteiligung an einer illegalen Fondstransaktion in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar löste eine erhebliche Kontroverse aus. Die Führungskräfte wurden festgenommen und ihre Pässe beschlagnahmt, aber sie reichten anschließend Klagen gegen die nigerianischen Behörden ein und behaupteten, ihre Grundrechte verletzt zu haben.

Binance-CEO Richard Teng erhob kürzlich einen schweren Vorwurf gegen Nigeria und behauptete, dass Beamte ein Bestechungsgeld von 140 Millionen US-Dollar verlangten, um den Fall beizulegen. Der Ausschuss für Finanzkriminalität wies die Behauptungen von Binance jedoch entschieden zurück und nannte sie eine Ablenkungstaktik und eine Form der Erpressung.

Onwusibe erklärte während der Pressekonferenz nachdrücklich: „Es gab zu keinem Zeitpunkt Aufforderungen oder Forderungen jeglicher Art von Vertretern des Komitees an Binance.“ Er wies die Anschuldigungen von Binance vehement zurück und bezeichnete sie als erfunden und darauf ausgelegt, die Aufmerksamkeit von den schweren strafrechtlichen Vorwürfen abzulenken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

„Wir weigern uns, uns von den Spielereien von Binance und anderen Feinden Nigerias herabsetzen oder entleeren zu lassen… Wir erkennen an, dass die Erpressung durch Binance nur ein Versuch ist, von den schwerwiegenden Vorwürfen der Kriminalität gegen Binance abzulenken und die Aufmerksamkeit abzulenken, die jetzt durch seine Rolle bei der Sicherheitsverletzung des souveränen nigerianischen Staates noch verstärkt werden.“

Onwusibe erläuterte dann Nigerias Bemühungen zur Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Er hob die laufenden Ermittlungen verschiedener Aufsichtsbehörden hervor, darunter das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters (ONSA), die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), die nigerianische Financial Intelligence Unit (NFIU), die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Zentralbank von Nigeria (CBN). Onwusibe betonte, dass die mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten von Binance nicht nur ein nigerianisches Problem sind, sondern ein globales Problem, das internationale Zusammenarbeit erfordert.