- Binance wurde als wichtige Gegenpartei für die digitale Vermögensplattform Bitzlato benannt.
- Der Gründer von Bitzlato wurde am Dienstag wegen eines Geldwäscheplans im Wert von 700 Millionen Dollar verhaftet.
- Angeblich hat das in Hongkong ansässige Unternehmen Transaktionen zum Ausbau der Dark-Net-Märkte in Russland erleichtert.
In einer kürzlich erfolgten Aktualisierung wurde Binance Holdings Ltd. als wichtige Gegenpartei von Bitzlato genannt, einer Plattform für digitale Vermögenswerte, die beschuldigt wird, 700 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
Gemäß einer Anordnung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums wurde Binance als eine der drei Gegenparteien identifiziert. In der Anordnung heißt es: „Ungefähr zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato sind mit Darknet-Märkten oder Betrug verbunden. So waren beispielsweise die drei wichtigsten empfangenden Gegenparteien von Bitzlato, gemessen an der Gesamtsumme der zwischen Mai 2018 und September 2022 erhaltenen BTC, folgende: (1) Binance, ein VASP; (2) der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra; und (3) das mutmaßlich in Russland ansässige Ponzi-System TheFiniko.“
Die anderen drei Empfänger sind Hydra, Local Bitcoin und „TheFiniko“, wie die Reihenfolge zeigt.
FinCEN fügte hinzu: „Bitzlato, ein P2P-CVC-Austauscher mit beträchtlichen Aktivitäten in Russland, ist ein Finanzinstitut, das in erster Linie wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit der illegalen Finanzierung in Russland bedenklich ist, und zwar durch (1) seine Erleichterung von Einzahlungen und Geldtransfers durch russische Ransomware-Gruppen oder verbundene Unternehmen wie Conti und (2) seine Erleichterung von Transaktionen mit russischen Darknet-Märkten im Namen von Darknet-Kunden und Darknet-Anbietern.“
Der amtierende FinCEN-Direktor Himamauli Das wurde mit den Worten zitiert:
Bitzlato stellt eine globale Bedrohung dar, da es russischen Cyberkriminellen und Ransomware-Akteuren ermöglicht, die Erlöse aus ihren Diebstählen zu waschen.
In der Anordnung wird Russland auch als Zufluchtsort für Cyberkriminelle bezeichnet, und die Regierung nutzt diese für böswillige Zwecke. Der Sprecher von Binance sagte jedoch: „Binance hat den internationalen Strafverfolgungsbehörden bei diesen Ermittlungen umfangreiche Unterstützung geleistet. Dies ist ein Beispiel für das Engagement von Binance, mit Strafverfolgungspartnern weltweit zusammenzuarbeiten“.
Der Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am Dienstag in den USA verhaftet, weil er angeblich Drogen gewaschen und illegales Glücksspiel betrieben haben soll. Legkodymov ist gebürtiger Russe, und sein Unternehmen ist in Hongkong registriert. Bitzlato hat Transaktionen für die russischen Dark-Net-Märkte erleichtert, darunter Blacksprut, OMG! OMG! und Mega.
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