- Das FBI warnt vor nicht registrierten Kryptobörsen.
- Die Nutzer wurden aufgefordert, Krypto-Dienste ohne KYC zu meiden.
- Kunden können die Börsenregistrierung bei FinCEN überprüfen.
Das FBI hat die Amerikaner aufgefordert, nicht registrierte Kryptowährungsbörsen nicht mehr zu nutzen. Das gab das Internet Crime Complaint Center (IC3), Warnnummer I-042524-PSA, am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. In der Erklärung ermutigte das FBI die Nutzer, Firmen, die als Money Services Businesses (MSBs) registriert sind, zu bevormunden und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
Die Behörde wies die Nutzer an, jeden Krypto-Dienstleister zu meiden, der die erforderlichen „Know Your Customer“-Protokolle (KYC) nicht implementiert. Das FBI stellte fest: „Mit ein paar einfachen Schritten kann die unbeabsichtigte Nutzung nicht konformer Dienste verhindert werden. Vermeiden Sie zum Beispiel Kryptowährungsgeld-Übertragungsdienste, die bei Bedarf keine KYC-Informationen (Know Your Customer) von Kunden sammeln.“
Bei KYC werden in der Regel der Name, das Geburtsdatum und die Adresse eines Kunden erfasst.
Um konforme Unternehmen zu identifizieren, wies das FBI Einzelpersonen an, den Registrierungsstatus einer Börse mit einem „Tool des U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)“ zu überprüfen.
Das FBI ist kürzlich gegen Kryptowährungsplattformen ohne die erforderlichen Lizenzen vorgegangen. Laut dem Bericht der Behörde „können Personen, die nicht lizenzierte Kryptowährungsgeldüberweisungsdienste nutzen, bei Strafverfolgungsmaßnahmen auf finanzielle Störungen stoßen, insbesondere wenn ihre Kryptowährung mit Geldern vermischt ist, die auf illegale Weise erlangt wurden“.
In der Erklärung wurde auch darauf hingewiesen, dass Apps, die in App-Stores zu finden sind, möglicherweise nicht den gesetzlichen Standards entsprechen. Daher könnten Nutzer, die solche Dienste in Anspruch nehmen, bei Strafverfolgungsmaßnahmen den Zugang zu ihren Geldern verlieren.
Darüber hinaus wies das FBI darauf hin, dass Krypto-Dienste, bei denen festgestellt wurde, dass sie gegen das Gesetz verstoßen oder illegale Transaktionen ermöglichen, untersucht werden. Daher betonte die Agentur, dass die Nutzer sicherstellen sollten, dass die von ihnen gewählten Plattformen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, um potenzielle rechtliche und finanzielle Probleme zu vermeiden.
Diese Entwicklung folgt auf jüngste rechtliche Schritte des US-Justizministeriums (DOJ), die am 24. April zur Verhaftung der Gründer und des CEO von Samourai Wallet führten. Das Justizministerium arbeitete mit Strafverfolgungsbehörden in Portugal und Island zusammen, um einen der Gründer zu verhaften und die Webserver und die Domain von Samourai zu beschlagnahmen. Das Ministerium erließ auch einen Beschlagnahmebefehl für die Anwendung im Google Play Store.
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