- El FBI advierte contra los exchanges de criptomonedas no registrados.
- Se instó a los usuarios a evitar los servicios de criptomonedas que carecen de KYC.
- Los clientes pueden verificar el registro de intercambio con FinCEN.
El FBI ha instado a los estadounidenses a dejar de usar exchanges de criptomonedas no registrados. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3), Número de Alerta I-042524-PSA, anunció esto en un comunicado de prensa el jueves. En el comunicado, el FBI alentó a los usuarios a patrocinar empresas registradas como Negocios de Servicios Monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
La agencia instruyó a los usuarios a evitar cualquier proveedor de servicios criptográficos que no implemente los protocolos requeridos de “conozca a su cliente” (KYC). El FBI señaló: “Unos pocos pasos simples pueden evitar el uso involuntario de servicios que no cumplen con las normas. Por ejemplo, evite los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no recopilan información de ‘conozca a su cliente’ (KYC) de los clientes cuando sea necesario”.
El KYC suele implicar la recopilación del nombre, la fecha de nacimiento y la dirección de un cliente.
Para ayudar a identificar a las empresas que cumplen con los requisitos, el FBI ordenó a las personas que verificaran el estado de registro de un exchange utilizando “una herramienta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FINCEN)”.
Recientemente, el FBI tomó medidas contra las plataformas de criptomonedas sin las licencias requeridas. Según el informe de la agencia, “las personas que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia pueden encontrar interrupciones financieras durante las acciones de aplicación de la ley, especialmente si su criptomoneda se mezcla con fondos obtenidos por medios ilegales”.
La declaración también señaló que las aplicaciones que se encuentran en las tiendas de aplicaciones podrían no cumplir con los estándares legales. Por lo tanto, los usuarios que emplean estos servicios podrían perder el acceso a sus fondos durante las intervenciones de las fuerzas del orden.
Además, el FBI señaló que se investigará a los servicios de criptomonedas que infrinjan la ley o faciliten transacciones ilegales. Por lo tanto, la agencia enfatizó que los usuarios deben asegurarse de que las plataformas elegidas cumplan con los requisitos legales para evitar posibles problemas legales y financieros.
Este desarrollo sigue a las recientes acciones legales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), que resultaron en el arresto de los fundadores y CEO de Samourai Wallet el 24 de abril. El Departamento de Justicia se asoció con las agencias de aplicación de la ley en Portugal e Islandia para arrestar a uno de los fundadores, incautando los servidores web y el dominio de Samourai. El departamento también emitió una orden de incautación de la aplicación en Google Play Store.
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