- Die indische Strafverfolgungsbehörde untersucht derzeit Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
- Die Geldwäschetechnik von Unternehmen besteht darin, mit Krypto in den Immobilienmarkt von Dubai zu investieren.
- Das illegale Geld wird durch Überweisungen nach Indien zurückgeschickt.
Ein großer Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen wird derzeit von der indischen Vollzugsdirektion untersucht. Wie in lokalen Nachrichten berichtet , hat die ED fünf Unternehmen gefunden, die in Geldwäsche zwischen Dubai und Indien verwickelt sind.
Die oben genannten Unternehmen haben Krypto verwendet, um in Dubais Immobilienmarkt zu investieren. Die Investition wird dann über Überweisungen auf den indischen Markt übertragen.
Laut ED-Quellen ist eines der beteiligten Unternehmen Zanmi Labs LTD, auch bekannt als WazirX. In Indien betreibt das Unternehmen eine Handelsplattform, die es Menschen ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln.
Diese Unternehmen haben früher Geld gewaschen, indem sie im Austausch gegen Gold in Immobilien in Indien investiert haben, aber jetzt wenden sie sich Krypto zu, um ihre illegalen Gelder zu verstecken, und verwenden Krypto, um in Immobilien in Dubai zu investieren.
ED hat mitgeteilt, dass es mehr als 14.450 Millionen Rupien (Indiens Währung) durch Krypto-Betrug beschlagnahmt hat. Ein hochrangiger Beamter erklärte: „Da in Ländern wie den Vereinigten Staaten Tausende von Millionen Rupien gewaschen werden, ist nur eine kleine Menge an Transaktionen erlaubt. Aber hier handelt es sich um Transaktionen in Höhe von Tausenden von Millionen Rupien, die nur möglich sind, wenn sie in Dubais Immobilienmarkt investiert werden.“
Pankaj Chaudhary, Staatsminister für Finanzen, erwähnte, dass ED viele Krypto-Betrugsfälle untersucht, in denen Krypto-Börsen in Geldwäsche verwickelt waren. Kürzlich verhaftete die ED 20 Personen, die mit Krypto-Betrug in Verbindung gebracht werden.
In diesem Zusammenhang hat die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate am 31. Mai einige Richtlinien veröffentlicht , um Geldwäsche aufdecken zu können. Die Richtlinien konzentrierten sich auf den Umgang mit digitalen Vermögenswerten wie Krypto und NFTs.
Am 21. März stellten die indischen Aufsichtsbehörden Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Geldwäschegesetze fest und bezeichneten das Problem als kritisches Risiko im Krypto-Ökosystem. Krypto-Assets sind Berichten zufolge eine Herausforderung für die Regulierung, und „die Tatsache, dass das Krypto-Ökosystem für mehr als nur geografische Grenzen offen ist, verschärft das Problem.
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