- Управление правоприменения Индии в настоящее время расследует мошенничество, связанное с криптовалютой.
- Техника отмывания денег компаниями предполагает инвестирование в рынок недвижимости Дубая с использованием криптовалюты.
- Незаконные деньги отправляются обратно в Индию посредством денежных переводов.
Крупное мошенничество, связанное с криптовалютой, в настоящее время расследуется Управлением правоприменения Индии. Как сообщается в местных новостях, ED обнаружил пять компаний, которые участвуют в отмывании денег между Дубаем и Индией.
Вышеупомянутые компании использовали криптовалюту для инвестирования в рынок недвижимости Дубая; затем инвестиции переводятся на индийский рынок посредством денежных переводов.
Согласно источникам ED, одной из вовлеченных компаний является Zanmi Labs LTD, также известная как WazirX. В Индии компания управляет торговой платформой, которая позволяет людям покупать, продавать и торговать криптовалютой.
Раньше эти компании отмывали деньги, инвестируя в недвижимость в Индии в обмен на золото, но теперь они обращаются к криптовалюте как к средству сокрытия своих незаконных средств и используют криптовалюту для инвестирования в недвижимость в Дубае.
ED сообщила, что конфисковала более 14 450 миллионов рупий (валюта Индии) в результате мошенничества, связанного с криптовалютой. Высокопоставленный офицер заявил: “Поскольку в таких странах, как Соединенные Штаты, отмываются тысячи крор рупий, разрешено только небольшое количество транзакций. Но здесь речь идет о сделках на тысячи крор рупий, которые возможны только путем инвестирования их в рынок недвижимости Дубая”.
Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари отметил, что ED расследует множество случаев мошенничества с криптовалютой, когда криптобиржи были вовлечены в отмывание денег. Недавно ED арестовал 20 человек, связанных с криптомошенничеством.
В связанных новостях 31 мая Центральный банк ОАЭ выпустил некоторые рекомендации по выявлению отмывания денег. Руководящие принципы были сосредоточены на обращении с цифровыми активами, такими как криптовалюта и NFT.
21 марта индийские регулирующие органы выявили трудности с обеспечением соблюдения законов об отмывании денег и отметили эту проблему как критический риск в криптоэкосистеме. Сообщается, что криптоактивы сложно регулировать, и “тот факт, что криптоэкосистема открыта не только для географических границ, усугубляет проблему.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
