- Manta Network, ein Blockchain-Projekt, ist aufgrund von Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit seiner Notierung auf Bithumb mit Kontroversen konfrontiert.
- Die Vorwürfe gingen aus einem Tweet des DeFi-Enthusiasten Definalist hervor, in dem verdächtige Transaktionen mit Manta hervorgehoben wurden
- Der Preis von MANTA schoss innerhalb von fünf Minuten nach der Notierung auf Bithumb auf 230 $ in die Höhe.
Manta Network, ein Blockchain-Projekt, ist in eine Kontroverse verwickelt, da Vorwürfe der Geldwäsche im Zusammenhang mit seiner jüngsten Notierung an der südkoreanischen Börse Bithumb stehen. Die Vorwürfe haben Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Projekts und der Einhaltung der strengen südkoreanischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche geweckt.
Die Vorwürfe gehen auf einen Tweet des DeFi-Enthusiasten Definalist zurück, der auf eine Reihe verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit der Notierung von Manta Network auf Bithumb hinwies. Zwei Millionen MANTA-Token, die native Kryptowährung von Manta Network, wurden auf die persönliche Brieftasche des Vertreters von Manta Korean Business Development (BD) überwiesen.
Dieselben zwei Millionen MANTA-Token wurden anschließend in die Deposit-Wallet von Bithumb eingezahlt, was mehr als 75 % des gesamten Umlaufvolumens von Bithumb ausmacht. Innerhalb von nur fünf Minuten nach der Notierung auf Bithumb stieg der Preis von MANTA auf 230 US-Dollar.
Der BD-Vertreter soll alle zwei Millionen MANTA-Token zu Preisen zwischen dem 50- und 100-fachen des ursprünglichen Listenpreises abgestoßen haben. Die BD-Vertreterin wandelte dann angeblich alle Erlöse in Ethereum um und überwies eine beträchtliche Summe von 2.094,7 ETH, was etwa 5.162.112 US-Dollar entspricht, auf ihre persönliche Wallet.
Die Transaktionsdetails wurden auf der Ethereum-Blockchain veröffentlicht, wobei die Wallet-Adresse des BD-Vertreters prominent aufgeführt ist.
Südkorea hat den Ruf, strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanztransaktionen unter echtem Namen umzusetzen. Sollten sich die Vorwürfe rund um die Auflistung von Manta Network als wahr erweisen, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich rechtlicher Schritte und Strafen.
Interessanterweise kündigte Manta Network kürzlich Pläne an, seine Präsenz auf dem asiatischen Markt auszubauen, insbesondere in Südkorea und Hongkong, so eine lokale Nachrichtenagentur. Das Projekt gründete eine Niederlassung in Südkorea und stellte Ressourcen für die Entwicklung des koreanischen Marktes auf der Grundlage seines Token-Wirtschaftsmodells bereit.
Darüber hinaus gründete Manta Network Niederlassungen in Hongkong, um die Zusammenarbeit mit lokalen Entwicklern, Unternehmern und anderen relevanten Gruppen zu verbessern.
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