- A Manta Network, um projeto de blockchain, enfrenta controvérsias devido a alegações de lavagem de dinheiro ligadas à sua listagem na Bithumb.
- As alegações surgiram a partir de um tweet do entusiasta DeFi Definalist, destacando transações suspeitas envolvendo Manta
- O preço do MANTA disparou para US$ 230 em cinco minutos após a listagem no Bithumb.
A Manta Network, um projeto de blockchain, se vê envolvida em polêmica à medida que alegações de lavagem de dinheiro cercam sua recente listagem na bolsa sul-coreana Bithumb. As alegações levantaram preocupações sobre a credibilidade do projeto e a conformidade com os rigorosos regulamentos antilavagem de dinheiro da Coreia do Sul.
As alegações decorrem de um tweet do entusiasta DeFi Definalist, que destacou uma série de transações suspeitas relacionadas à listagem da Manta Network no Bithumb. Dois milhões de tokens MENTA, criptomoeda nativa da Manta Network, foram transferidos para a carteira pessoal do representante coreano de Desenvolvimento de Negócios (BD) da Manta.
Os mesmos dois milhões de tokens MANTA foram posteriormente depositados na carteira de depósito da Bithumb, representando mais de 75% do volume total de circulação da Bithumb. Em apenas cinco minutos após ser listado no Bithumb, o preço do MANTA disparou para US$ 230.
O representante da BD supostamente despejou todos os dois milhões de tokens MANTA a preços que variam de 50 a 100 vezes o preço de listagem inicial. A representante da BD então supostamente converteu todos os lucros para Ethereum e transferiu uma quantia substancial de 2.094,7 ETH, equivalente a aproximadamente US$ 5.162.112, para sua carteira pessoal.
Os detalhes da transação foram divulgados publicamente na blockchain Ethereum, com o endereço da carteira do representante da BD em destaque.
A Coreia do Sul tem a reputação de implementar medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e transações financeiras reais. Se as alegações em torno da listagem da Manta Network forem comprovadamente verdadeiras, isso pode resultar em graves consequências, incluindo ações legais e penalidades.
Curiosamente, a Manta Network anunciou recentemente planos para expandir sua presença no mercado asiático, particularmente na Coreia do Sul e Hong Kong, de acordo com uma agência de notícias local. O projeto estabeleceu uma filial na Coreia do Sul e alocou recursos para o desenvolvimento do mercado coreano com base em seu modelo econômico de tokens.
Além disso, a Manta Network criou filiais em Hong Kong para melhorar a colaboração com desenvolvedores locais, empreendedores e outros grupos relevantes.
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