- Market-Intelligence-Persönlichkeit vermutet Geldwäsche in der laufenden FTX-Saga.
- Dylan LeClaire entdeckte, dass Alameda 36 Mrd. USDT prägte und nur etwa 4 Mrd. USDT einlöste.
- LeClaire merkte an, dass der größte Teil der Erlösung während des LUNA/UST-Absturzes stattfand.
Dylan LeClaire, eine selbsternannte Market-Intelligence-Persönlichkeit, vermutet einen Fall von Geldwäsche in der laufenden FTX-Saga . Laut LeClaire prägte Alameda 36 Milliarden USDT und löste nur etwa 4 Milliarden USDT ein, was ausreicht, um zu vermuten, dass das Unternehmen hinter den Kulissen „ein Bankesel für andere Akteure“ war.
In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X teilte LeClaire einen Screenshot, der zeigt, dass Tether innerhalb eines unbestimmten Zeitraums ausstehende 36,65 Mrd. $ von Alameda Research erhalten hat. Das Unternehmen löste von diesem Betrag nur etwa 4 Mrd. USDT ein, so dass eine Nettosumme von über 30 Mrd. USDT übrig blieb.
Darüber hinaus merkte LeClaire an, dass die Zahl von 36 Milliarden USDT nicht bemerkenswert wäre, wenn sie ein häufiger großer Erlöser wären. Sie haben jedoch nur etwa 4 Milliarden USDT eingelöst, den größten Teil davon während des LUNA/UST-Crashs. Daher vermutet er, dass massive Gelder an Tether überwiesen werden mussten, um ein so bedeutendes Volumen zu prägen.
LeClaire war neugierig auf die fehlende Erwähnung von Geldern, die an Tether überwiesen wurden, im laufenden SBF-Prozess. Er vermutet, dass es sich um eine bewusste Anstrengung handelt, da Caroline Ellison, eine ehemalige Mitarbeiterin von SBF, 2 Milliarden US-Dollar an FTX-Geldern erwähnt, die für die Umwandlung von Stablecoins in USDC verwendet werden, aber vermeidet es, die zig Milliarden Dollar zu erwähnen, die an Tether überwiesen wurden. Andernfalls könnte jemand anderes die Gelder ohne das Wissen von Ellison überwiesen haben.
LeClaire ging tiefer und stellte fest, dass alle anderen Stablecoins bei FTX mit 1 US-Dollar bewertet wurden, mit Ausnahme von USDT, die zwischen 0,95 und 0,975 US-Dollar lagen. Obwohl er es seltsam findet, glaubt die gefeierte Marktintelligenz-Persönlichkeit, dass es ein Foulspiel in diesem Prozess gab.
Laut LeClaire ist die einzige „gute“ Erklärung, dass andere Unternehmen Gelder an Tether überwiesen haben, die dann aus irgendeinem Grund USDT an Alameda-Wallets gesendet haben.
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