- Una personalidad de inteligencia de mercado sospecha de lavado de dinero en la actual saga de FTX.
- Dylan LeClaire descubrió que Alameda acuñó 36 mil millones de USDT y solo canjeó alrededor de 4 mil millones de USDT.
- LeClaire señaló que la mayor parte de la redención ocurrió durante la caída de LUNA/UST.
Dylan LeClaire, una personalidad de inteligencia de mercado que se autoproclama, sospecha de un caso de lavado de dinero en la saga FTX en curso. Según LeClaire, Alameda acuñó 36 mil millones de dólares y solo canjeó alrededor de 4 mil millones de dólares, lo que es suficiente para sospechar que la entidad era “una mula bancaria para otros actores” detrás de escena.
En una publicación reciente en X, LeClaire compartió una captura de pantalla que muestra que Tether recibió $ 36.65 mil millones pendientes de la investigación de Alameda en un período no especificado. La compañía canjeó solo alrededor de 4 mil millones de USDT de esa cantidad, dejando una cifra neta de más de 30 mil millones de USDT.
Además, LeClaire señaló que la cifra de 36 mil millones de USDT no sería digna de mención si fueran un gran redentor frecuente. Sin embargo, solo canjearon aproximadamente 4 mil millones de USDT, la mayor parte durante la caída de LUNA/UST. Por lo tanto, sospecha que se tuvieron que transferir fondos masivos a Tether para acuñar un volumen tan significativo.
LeClaire tenía curiosidad por la falta de mención de los fondos transferidos a Tether en el ensayo SBF en curso. Sospecha que se trata de un esfuerzo deliberado, ya que Caroline Ellison, una antigua empleada de SBF, menciona 2.000 millones de dólares de fondos de FTX utilizados para conversiones de stablecoins a USDC, pero evita mencionar las decenas de miles de millones de dólares transferidos a Tether. De lo contrario, es posible que otra persona haya transferido los fondos sin el conocimiento de Ellison.
Profundizando, LeClaire señaló que todas las demás stablecoins estaban valoradas en 1 dólar en FTX, excepto USDT, que oscilaba entre 0,95 y 0,975 dólares. A pesar de considerarlo extraño, la aclamada personalidad de la inteligencia de mercado cree que hubo algo de juego sucio en el proceso.
Según LeClaire, la única explicación “buena” es que otras entidades transfirieron fondos a Tether, que luego envió USDT a las billeteras de Alameda por alguna razón.
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