- Die Polizei von Panshi sprengt Untergrundbank mit virtueller Währung.
- Über 2,1 Milliarden Yuan an illegalen Transaktionen identifiziert.
- Sechs Verdächtige wegen Beihilfe zum illegalen Geldwechsel verhaftet.
Die Polizei in der Stadt Panshi in der Provinz Jilin ist erfolgreich gegen eine groß angelegte Untergrundbankoperation mit virtueller Währung vorgegangen , deren Gesamttransaktionssumme 2,14 Milliarden Yuan (ca. 317 Millionen US-Dollar) übersteigt.
Die Operation, an der sechs Verdächtige beteiligt waren, erleichterte den illegalen Währungsumtausch zwischen dem chinesischen Yuan (RMB) und dem südkoreanischen Won (KRW), indem sie die Anonymität und den dezentralen Charakter virtueller Währungen ausnutzte.
Nach Angaben der Behörden begannen die Ermittlungen, nachdem die Wirtschaftsermittlungsbrigade des Büros für öffentliche Sicherheit der Stadt Panshi verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit zwei Personen, Jin Moudong und Shen Mou, entdeckt hatte. Die Untersuchung ergab ein hohes Volumen an täglichen Transaktionen, zahlreiche Kunden und Muster, die mit dem Untergrundbanking übereinstimmen.
Nach umfassenden Ermittlungen nahm die Polizei Jin Moudong, Shen Mou und andere Verdächtige fest. Die Behörden beschlagnahmten auch eine beträchtliche Anzahl von Bankkarten und damit verbundenen kriminellen Werkzeugen.
Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe illegale Devisentransaktionen mit verschiedenen Methoden durchführte, darunter die Verwendung inländischer Konten für Geldtransfers, außerbörslichen (OTC) Handel mit virtuellen Währungen und koreanische Won-Vergleiche. Diese Aktivitäten richteten sich an Kunden wie koreanische Einkäufer, grenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen und Import-/Exportunternehmen, die RMB und KRW tauschen wollten.
Die verbleibenden Verdächtigen, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda und Zheng Mouyu, wurden durch weitere Ermittlungen und Beweiserhebungen festgenommen. Dieser Fall verdeutlicht die wachsende Herausforderung illegaler Finanzaktivitäten, die durch virtuelle Währungen erleichtert werden. Es zeigt auch die Wirksamkeit der Strafverfolgungsbehörden in China bei der Bekämpfung solcher Operationen.
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