SEC warnt vor Zahlung von 166 Mio. $ an Anwälte von Terraform Labs

• Die SEC bestreitet die Zahlung von 166 Millionen US-Dollar von Terraform Labs an Dentons und stuft sie als verdächtig ein.
• Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass 122 Mio. $ des Fonds innerhalb von 90 Tagen vor dem Insolvenzantrag verschoben wurden.
• Mehr als die Hälfte der Summe wurde bereits zur Deckung der Prozesskosten aufgewendet.

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat das Insolvenzgericht in Delaware aufgefordert , die Beauftragung von Dentons LLC als Sonderermittler durch Terraform Labs abzulehnen. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die SEC Bedenken hinsichtlich einer erheblichen Zahlung von 166 Millionen US-Dollar an Dentons äußerte und die Transaktion als “verdächtig” bezeichnete.

In einem kürzlich eingereichten Antrag behauptete die SEC, dass Terraform Labs 166 Millionen US-Dollar in den Dentons Advance Payment Retainer geschleust habe. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass ein erheblicher Teil, 122 Millionen US-Dollar, innerhalb von 90 Tagen vor dem Insolvenzantrag überwiesen wurde.

Nach Angaben der SEC scheint dieses Manöver dem Unternehmen Vermögenswerte zu entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser Schritt möglicherweise die Fähigkeit von Terraform Labs behindert, Urteile zu erfüllen, die sich aus den Durchsetzungsmaßnahmen der SEC ergeben.

Darüber hinaus behauptet die SEC, dass die Gelder an einen “undurchsichtigen Schmiergeldfonds” für Rechtskosten überwiesen wurden, wodurch die Rechte von Anlegern und Gläubigern beeinträchtigt wurden, die im Rahmen der Insolvenz von Terraform eine Rückerstattung verlangen. Während mehr als die Hälfte der Summe bereits zur Deckung der Prozesskosten aufgewendet wurde, verbleiben 81 Millionen US-Dollar im Rahmen des Dentons Advance Payment Retainer.

In der Zwischenzeit behauptet die SEC, dass ein Teil der Gelder zur Deckung von Rechtskosten im Zusammenhang mit dem Strafverfahren des ehemaligen CEO von Terra, Kwon Do-hyeong, in Montenegro verwendet wurde. Als Reaktion darauf hat die SEC das Gericht aufgefordert, einen Gebührenprüfer zu ernennen, der den verdächtigen Zeitpunkt und die Höhe der Vorschusszahlung untersuchen soll.

Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund des Insolvenzantrags von Terraform Labs nach Chapter 11 im vergangenen Monat. Terraform Labs, das Unternehmen hinter dem unglückseligen algorithmischen Stablecoin TerraUSD und der Kryptowährung Luna, sieht sich nach Vorwürfen des Betrugs von Anlegern durch nicht registrierte digitale Währungen mit zunehmenden rechtlichen Herausforderungen konfrontiert.
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Kwon Do-hyeong wartet nach seiner Festnahme im März letzten Jahres auf seine Auslieferung aus Montenegro .