Binance ayuda a la policía de Delhi a desmantelar una estafa de criptomonedas en la India

• Binance y la Policía de Delhi colaboran para cerrar el esquema fraudulento «M/s Goldcoat Solar».
• Los estafadores engañaron a los inversores al afirmar falsamente vínculos con las iniciativas de energía renovable de la India.
• Se incautaron más de USD 100,000 en USDT durante la represión.

El exchange de criptomonedas Binance se asoció con la Policía de Delhi, en la región de la capital de la India, para cerrar una compleja operación de fraude dirigida por «M/s Goldcoat Solar», que afirmaba falsamente su participación en la expansión de las energías renovables de la India. Un hilo X de Inc42 informó que la represión condujo a múltiples arrestos y la incautación de más de 100,000 USDT en activos de criptomonedas.

La estafa se centró en los objetivos de energía renovable de la India

El esquema fraudulento operaba bajo la apariencia de la entidad «M/s Goldcoat Solar», engañando a los inversores al afirmar que había obtenido derechos del Ministerio de Energía de la India para contribuir a la expansión de la energía renovable del país.

Al alinearse falsamente con el objetivo de la India de aumentar la capacidad de energía solar a 450 gigavatios (GW) para 2030, la estafa prometía altos rendimientos de las inversiones, atrayendo a numerosas víctimas.

Los estafadores se basaron principalmente en las plataformas de redes sociales para promocionar sus afirmaciones falsas. Se hicieron pasar por funcionarios del gobierno y dignatarios prominentes para crear una ilusión de legitimidad. A las víctimas también se les mostraron informes de ganancias falsificados de supuestos inversores anteriores, lo que reforzó la «confianza» en el esquema.

Tarjetas SIM fraudulentas y un complejo rastro de dinero

Los investigadores descubrieron que los perpetradores estaban usando múltiples tarjetas SIM activadas bajo identidades falsas. Estas tarjetas SIM, algunas de las cuales se distribuyeron internacionalmente, ayudaron a ocultar las identidades de los estafadores.

Además, las ganancias de la estafa se canalizaron a través de varias cuentas bancarias, y algunos de los fondos se convirtieron en criptomonedas, lo que complicó la investigación.

El papel de Binance en el apoyo a la investigación

El mayor exchange centralizado, Binance, desempeñó un papel clave en la investigación. El equipo de Binance mantuvo reuniones virtuales con la policía de Delhi para brindar soporte analítico, ayudando a rastrear el flujo de dinero a través de cuentas y billeteras de criptomonedas.

Jarek Jakubcek, jefe de capacitación de las fuerzas del orden de Binance, enfatizó el éxito de estas colaboraciones, afirmando: «Estamos comprometidos a ayudar a las agencias de aplicación de la ley en las investigaciones financieras y combatir los delitos financieros».

Esta operación se produce tras el reingreso de Binance al mercado indio después de registrarse como entidad informante en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND) en agosto. Este registro garantiza el cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y el marco fiscal de los Activos Digitales Virtuales (VDA), posicionando a Binance para un crecimiento continuo en la industria de las criptomonedas de la India.