Estafa criptográfica
CFTC Accuses Goliath Ventures in Alleged $397M Crypto Fraud Scheme
La CFTC acusa a Goliath Ventures de un esquema de fraude cripto de 397 millones de dólares mientras Delgado enfrenta crecientes acciones legales por parte de los reguladores estadounidenses.
Los cambios en las normas de MiCA crean nuevos riesgos de estafa criptográfica mientras los estafadores explotan las migraciones de intercambios
La Regulación de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea ha transformado la forma en que operan los exchanges de criptomonedas en todo el bloque. Según las normas, cualquier...
Corea del Sur detiene a tres sospechosos por estafa falsa de bengalas en la red XRP
La policía de Seúl, Corea del Sur, ha detenido a tres personas por presunta participación en staking fraudulento de XRP utilizando una plataforma falsa. Los presuntos delincuentes robaron unos 3,4...
Myanmar autoriza la pena de muerte para operaciones graves de estafa cibernética
El parlamento de Myanmar, respaldado por el ejército de Myanmar, ha aprobado la Ley Anti-Estafas en Internet, que impone algunos de los castigos más severos del mundo para delitos relacionados...
La cuenta X del CEO de Robinhood hackeada para promocionar un memecoin VLAD falso
La cuenta X del CEO de Robinhood, Vlad Tenev, fue comprometida el jueves y usada brevemente para promocionar una memecoin falsa llamada Vladhood (VLAD). La publicación fraudulenta describía el token...
India’s ED Targets $35M Crypto OTC Scam in Money Laundering Probe
India ha reforzado su escrutinio sobre las estafas de criptomonedas y amenazas relacionadas. En el último acontecimiento, la Dirección de Aplicación de la India (ED) inició una investigación por blanqueo...
La ED de India endurece la investigación sobre estafa de criptomonedas de 58 millones de dólares, tres detenidos
La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha intensificado supuestamente su investigación sobre una supuesta estafa de criptomonedas valorada en 58 millones de dólares (INR 500 crore). Aunque este incidente...
Acusación federal revela estafa de criptomonedas de 20 millones de dólares: señales de alerta a las que prestar atención
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., un gran jurado federal acusó a Benjamin Paul Wiener, de 43 años, de Sioux Falls, Dakota del Sur, de 29 cargos federales,...
La policía de Pafos está investigando múltiples estafas de criptomonedas
Según los informes, la policía de Pafos, una ciudad costera de Chipre, está investigando una nueva estafa en línea que involucra a estafadores que estafaron a una mujer de 66...
Mohammed Nalapad, hijo de un diputado del Congreso nombrado en una investigación sobre estafa de Bitcoin
La investigación del escándalo de Bitcoin en la India ha adquirido una dimensión política después de que el ministro del Interior de Karnataka, Priyank Kharge, sugiriera que también podrían ser...
Mujer de Pekín encarcelada a 4 años tras perder fondos fraudulentos en el comercio de criptomonedas
Un caso de fraude en Pekín ha llamado la atención tras la pérdida de fondos robados en el comercio de criptomonedas apalancadas. El caso gira en torno a una mujer...
Un asalto a Ucrania descubre 3.800 PlayStations que ejecutan operaciones de cultivo de monedas FIFA
Las autoridades ucranianas descubrieron una empresa digital inusual después de que los investigadores registraran un almacén que inicialmente creían albergar una operación de minería de criptomonedas. En lugar de filas...
ZachXBT señala enlaces de protocolo de lluvia a un presunto estafador de criptomonedas de 290 millones de dólares
El investigador de blockchain ZachXBT ha emitido una advertencia para evitar Rain Protocol, un proyecto de mercado de predicción que recientemente alcanzó una capitalización bursátil de 8.800 millones de dólares...
Jubilado pierde 1 millón de dólares en estafa de criptomonedas alimentada por un anuncio falso en Facebook
Una mujer de 86 años de Sault Ste. Marie perdió casi un millón de dólares tras caer en una estafa de criptomonedas que comenzó con un anuncio falso en Facebook....
La policía de Singapur y los exchanges de criptomonedas se unen para bloquear 4,2 millones de dólares en pérdidas por estafa
La policía de Singapur evitó más de 4,2 millones de dólares en posibles pérdidas durante una operación de estafa criptográfica con importantes exchanges de activos digitales. El Centro Antiestafas y...
PSNI emite una advertencia de fraude tras estafa de cripto de £250,000 en Newry
Una mujer de unos 70 años de Newry ha perdido más de £250,000 tras ser víctima de una estafa de inversión en criptomonedas, según el Servicio de Policía de Irlanda...
Un olímpico británico acusado de estafa de criptomonedas y proliferación de cannabis
Los fiscales británicos han acusado a CJ Ujah, quien representó al equipo británico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, junto a otros nueve sospechosos en el Tribunal de la...
Corea del Sur archiva el primer caso de la retirada de la alfombra de DEX por CATFI
Los fiscales surcoreanos han presentado la primera acusación penal del país vinculada a un caso de burla descentralizada tras acusar a un grupo acusado de manipular la moneda meme CATFI,...
Estafadores roban más de 400.000 dólares mediante anuncios falsos de Google en Uniswap
Estafadores han robado al menos 400.000 dólares a través de anuncios falsos de Google Swap. Los fondos robados provenían supuestamente de usuarios que fueron redirigidos a sitios de phishing que...
Los anuncios falsos de Google de Uniswap drenan más de 400.000 dólares a los usuarios de criptomonedas
Los usuarios de criptomonedas han perdido al menos 400.000 dólares tras hacer clic en anuncios falsos de Google que se hacen pasar por Uniswap, según varios investigadores de seguridad que...
Comunidad XRP recibe una advertencia ante una nueva oleada de estafas de usuarios de Xaman
El desarrollador de XRPL y fundador de la monedera Xaman, Wietse Wind, ha renovado una advertencia de estafa para los poseedores de XRP, ya que nuevas campañas de suplantación de...
CZ se une a usuarios de criptomonedas que se burlan de las estafas falsas de empleo en Web3
El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, se unió a varios usuarios de criptomonedas que se burlaban de ofertas de trabajo falsas en Web3 después de que los estafadores usaran cada...
Hombre de Ohio condenado a nueve años por esquema Ponzi de criptomonedas de 10 millones de dólares
Rathnakishore Giri, un hombre de 31 años de New Albany, Ohio, fue condenado a nueve años de prisión federal más tres años de libertad supervisada por dirigir un esquema Ponzi...
ZachXBT acusa a un stakeholder de Bitget de permitir estafas en la plataforma
El reconocido investigador de blockchain, ZachXBT, ha lanzado un ataque contra Bitget por un reciente exploit en el exchange centralizado. ZachXBT acusó a la bolsa de inflar el valor de...
La represión del Centro Global de Estafas Suma 276 Arrestos y el Departamento de Justicia presenta cargos
Una ofensiva global contra los centros de estafa de criptomonedas ha provocado al menos 276 detenciones y cargos federales en San Diego. El Departamento de Justicia anunció la acción el...
