- El Departamento de Educación de la India y la UIF de Binance investigaron el fraude de USD 47 millones de fondos de inversión de la aplicación de juegos Fiewin.
- La Dirección de Ejecución detuvo a cuatro personas vinculadas a las actividades fraudulentas de Fiewin.
- La aplicación de juegos atrajo a los clientes a las apuestas y juegos en línea, prometiendo altos rendimientos.
El exchange Binance compartió detalles sobre su papel en ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India a investigar y desmantelar una plataforma de juegos en línea fraudulenta, Fiewin. La operación resultó en el arresto de cuatro personas presuntamente involucradas en una estafa de ₹ 400 millones de rupias (aproximadamente USD 47.6 millones).
En una publicación de blog publicada hoy, Binance detalló cómo su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó asistencia crítica al DE. Fiewin inicialmente se presentó como una plataforma de juegos legítima, pero atrajo a los usuarios a las apuestas y juegos en línea con promesas de rendimientos exorbitantes. La UIF de Binance proporcionó al ED un apoyo analítico vital, ayudando a los investigadores a rastrear el flujo de fondos ilícitos a través del ecosistema de las criptomonedas.
El desarrollo destaca la importancia de las colaboraciones entre las agencias gubernamentales y las plataformas privadas para combatir los delitos financieros. Un representante del ED señaló el papel crucial de Binance en la preservación de la integridad del espacio criptográfico de la India. Declararon:
“La colaboración público-privada es crucial para hacer frente a los delitos financieros complejos. El equipo de investigación especializado de Binance es un gran ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. En este caso, nos brindaron un apoyo analítico que contribuyó a la investigación”.
El engaño de Fiewin desentrañado
La aplicación Fiewin atrajo a los usuarios con la promesa de rendimientos significativos jugando minijuegos. La plataforma ofrecía una fácil creación de cuentas y animaba a los usuarios a participar en diversas actividades de juego. Sin embargo, después de acumular fondos sustanciales de los usuarios, Fiewin bloqueó los retiros.
La investigación del ED reveló que la plataforma acumuló alrededor de 47 millones de dólares en fondos de clientes a través de tácticas engañosas. Estos fondos terminaron en numerosas billeteras de criptomonedas vinculadas al fraude.
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A medida que aumentaban las quejas de los usuarios, el DE, con el apoyo de Binance, inició una investigación. Los investigadores descubrieron que la aplicación operaba como parte de una red criminal global más grande. Los perpetradores utilizaron cuentas bancarias falsas y billeteras criptográficas para ocultar los fondos ilegales, creando un intrincado rastro de dinero diseñado para evitar la detección.
Sin embargo, la UIF de Binance ayudó a los investigadores a descifrar la compleja red de la estafa y a seguir el dinero blanqueado en varias carteras de criptomonedas.
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