- Binance presuntamente envió más de 346 millones de dólares en Bitcoin a Bitzlato durante mayo de 2018 hasta su cierre la semana pasada.
- El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue detenido el 18 de enero por procesar más de 700 millones de dólares en fondos ilegales.
- Binance es la única gran bolsa vinculada como una de las principales contrapartes comerciales de Bitzlato.
La principal bolsa de criptomonedas Binance procesó más de 346 millones de dólares en Bitcoin para Bitzlato, una bolsa de divisas digitales con sede en Hong Kong que fue incautada la semana pasada por presuntos vínculos con mercados de la red oscura.
El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue detenido por las autoridades estadounidenses el 18 de enero y ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de dirigir un negocio de cambio de dinero sin licencia que supuestamente procesó 700 millones de dólares en fondos ilegales.
El Departamento de Justicia declaró que Bitzlato realizaba comprobaciones mínimas de los antecedentes de sus clientes. Binance fue una de las principales contrapartes comerciales de Bitzlato, recibiendo una cantidad significativa de Bitcoin entre mayo de 2018 y septiembre de 2022.
Según el FinCEN, Binance era la única bolsa de criptomonedas importante entre los principales socios comerciales de Bitzlato. La FinCEN también informó de que otras entidades que realizaron transacciones con Bitzlato fueron el mercado de la darknet en ruso Hydra, una pequeña bolsa llamada LocalBitcoins y un sitio web de inversiones en criptomonedas llamado Finiko, que describió como un presunto esquema Ponzi de criptomonedas con sede en Rusia.
El FinCEN considera que Bitzlato es un «principal motivo de preocupación en materia de blanqueo de capitales» relacionado con las finanzas ilícitas rusas y prohibirá la transmisión de fondos a Bitzlato por parte de instituciones financieras estadounidenses y de otros países a partir del 1 de febrero.
Un representante de Binance declaró que la empresa ha ofrecido ayuda a las fuerzas de seguridad internacionales y se ha comprometido a colaborar en su investigación sobre Bitzlato. Aunque no facilitaron datos concretos sobre sus tratos con Bitzlato.
Según Reuters, actualmente no hay pruebas de que las transacciones entre Binance, LocalBitcoins y Finiko con Bitzlato, que el Departamento de Justicia ha calificado de «paraíso criminal», hayan violado ninguna normativa o ley. Sin embargo, antiguos funcionarios del Gobierno de EE.UU. han afirmado que el destacado estatus de Binance como principal contraparte comercial puede atraer el escrutinio del Departamento de Justicia y del Tesoro de EE.UU. por su cumplimiento de Bitzlato.
Una revisión de datos no revelados previamente por la principal firma estadounidense de investigación de blockchain Chainalysis afirmó que Binance realizó 205.000 transacciones por valor de más de 20.000 bitcoin, equivalentes a 345,8 millones de dólares en el momento de las transacciones, para Bitzlato entre mayo de 2018 y el cierre de la plataforma la semana pasada. Los datos también muestran que Binance recibió aproximadamente 175 millones de dólares en Bitcoin de Bitzlato, lo que la convierte en la mayor contraparte receptora de la plataforma durante ese periodo.
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