- Keonne Rodriguez, CEO de Samourai Wallet, habló sobre su condena antes de presentarse en prisión.
- Su condena incluye cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
- El caso pone a prueba hasta qué punto las autoridades estadounidenses pueden aplicar las leyes de transmisión de dinero a las herramientas de privacidad no custodiales.
La CEO de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, advirtió que las acciones de cumplimiento de EE. UU. podrían transformar la forma en que se tratan las herramientas de privacidad de Bitcoin bajo la ley federal.
Habló sobre su caso en una entrevista para Coin Stories antes de denunciar una condena de cinco años de prisión vinculada a un cargo de conspiración no autorizado por transmisión de dinero.
Prueba para herramientas de Bitcoin no custodiales
Rodriguez y su cofundador desarrollaron Samourai Wallet en 2015 como una cartera de Bitcoin que permite a los usuarios mantener el control de sus fondos. Su función de privacidad, Whirlpool, tenía como objetivo romper los enlaces de transacción en la blockchain pública.
La herramienta utilizaba un método que permitía a los usuarios enviar monedas entre direcciones que controlaban, en lugar de entregar fondos a un operador externo.
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Ese diseño se convirtió en un punto central del caso. Desde 2013, la Red de Aplicación de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha afirmado que los transmisores de dinero son negocios que se hacen cargo de los fondos de los clientes.
La agencia reiteró en 2019 que las herramientas de privacidad no privadas no encajan con esa definición. Según documentos judiciales, los fiscales contactaron con FinCEN antes de presentar cargos y se les dijo que Samourai no parecía encajar en la categoría de transmisor de dinero.
A pesar de esa orientación, los fiscales federales presentaron cargos bajo una ley de conspiración. Argumentaron que Whirlpool operaba como un servicio no autorizado que gestionaba los ingresos criminales, citando un mensaje interno y comentarios en línea de años anteriores del proyecto.
Rodríguez disputó la interpretación, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el riesgo de una condena más larga.
Cómo aplicaron los fiscales las leyes de transmisión de dinero
El caso destaca cómo los fiscales pueden aplicar reglas de transmisión de dinero más allá de plataformas custodiales como los intercambios.
En documentos judiciales, el gobierno argumentó que las herramientas de privacidad pueden tratarse como transmisores si juegan un papel en la movilización de fondos ilícitos, incluso cuando los usuarios controlan sus propias claves.
Ese enfoque difiere de las directrices regulatorias anteriores que separaban a los proveedores de software de los servicios financieros custodiales. También plantea preguntas sobre cuánta responsabilidad tienen los desarrolladores en cómo las personas usan las herramientas de código abierto.
Rodríguez dijo que esperaba que el caso dependiera de la cuestión de la custodia, pero un juez denegó las mociones de la defensa, incluida una basada en comunicaciones con FinCEN. La súplica llegó poco después. Su condena incluye cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Implicaciones para la privacidad de Bitcoin
El caso de Samourai Wallet llega en medio de una creciente presión de las fuerzas del orden sobre los servicios de privacidad, incluyendo mezcladoras y herramientas de control de monedas integradas en carteras no custodiales.
Las firmas de análisis blockchain han ampliado sus capacidades, y los reguladores han impulsado una supervisión más amplia de la actividad de activos digitales.
La sentencia no define nuevos estándares legales, pero muestra que los fiscales pueden perseguir casos incluso cuando las directrices existentes parecen eximir ciertas herramientas. Los desarrolladores de software centrado en la privacidad están ahora observando si otros tribunales adoptan interpretaciones similares.
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Cabe destacar que la condena de Rodríguez deja sin resolver las preguntas sobre cómo Estados Unidos tratará las características de privacidad en las blockchains públicas. El Congreso no ha actualizado las leyes de transmisión de dinero para abordar las herramientas descentralizadas, y los tribunales han ofrecido una claridad limitada.
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