- Los blanqueadores de dinero tradicionales utilizan cada vez más la transmisión de dinero en la cadena.
- Chainalysis informa sobre la infraestructura de lavado de dinero a gran escala creada por los lavadores de dinero tradicionales.
- La mayoría de las transacciones en 2024 se valoraron entre 1.000 y 10.000 dólares, lo que despertó sospechas.
Un reciente informe de Chainalysis destaca el creciente uso de las transferencias de dinero en cadena por parte de los lavadores de dinero tradicionales. Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, identificó la “infraestructura de lavado de dinero a gran escala” creada por estos delincuentes.
El informe de Chainalysis se centra en el blanqueo de capitales derivado de delitos ilícitos fuera de la cadena, distintos de los delitos habituales de criptomonedas en la cadena. La plataforma declaró:
“Nuestro informe sobre el lavado de dinero revela cómo los malos actores ahora usan las criptomonedas para lavar fondos de delitos fuera de la cadena, no solo de delitos nativos de criptomonedas como el ransomware. Exploramos técnicas de seguimiento avanzadas y cómo los datos de blockchain están impulsando la lucha contra los delitos financieros”.
La plataforma de análisis reveló que estas transacciones se originan no solo en billeteras pertenecientes a estafadores de criptomonedas, sino también en billeteras que actualmente no están identificadas como ilícitas. Estas transacciones se realizan a través de estrategias que podrían ser señaladas por los reguladores financieros tradicionales.
Un análisis de las transferencias de cambio en 2024 mostró que la mayoría de las transacciones estaban valoradas por debajo de la marca de 10.000 dólares. El punto de $ 10k es significativo, ya que es el umbral en el que se exige la verificación adicional de conozca a su cliente (KYC).
Aunque las transacciones valoradas entre 1 y 10.000 dólares no siempre son de origen ilegal, a menudo se considera una métrica para rastrear actividades delictivas. Grauer afirmó que uno de los factores que Chainalysis considera antes de marcar algo “sospechoso” es el volumen de transacciones.
En particular, el informe detalla las formas más frecuentes de lavado de dinero en el mundo de las criptomonedas. Según el informe de Chainalysis, casi el 80% de los fondos ilícitos pasan por carteras intermediarias. Los otros métodos empleados por los lavadores de dinero incluyen mezcladores, monedas de privacidad y protocolos de cadena cruzada.
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