- Los hackers norcoreanos lavaron USD 150,000 en criptomonedas robadas a través de la empresa camboyana Huione Pay.
- El grupo de Lazarus utilizó ataques de phishing para robar a Atomic Wallet, CoinsPaid y Alphapo.
- Huione Pay, sin saberlo, recibió fondos robados, lo que pone de manifiesto las lagunas normativas y de cumplimiento.
Nuevas pruebas sugieren que el Grupo Lazarus de Corea del Norte lavó más de USD 150,000 en criptomonedas robadas a través de Huione Pay, una empresa de pagos camboyana, lo que pone de manifiesto las sofisticadas tácticas del grupo y los desafíos de combatir los delitos relacionados con las criptomonedas en el sudeste asiático.
Esta revelación ofrece una visión de los sofisticados métodos que el grupo Lazarus emplea para lavar fondos en el sudeste asiático. A pesar de las afirmaciones de ignorancia de Huione Pay, el análisis de blockchain muestra que la empresa recibió los fondos ilícitos entre junio de 2023 y febrero de 2024.
Huione Pay, la empresa camboyana implicada, ofrece servicios de cambio de divisas, pagos y remesas. La empresa recibió las criptomonedas robadas, pero afirmó que desconocía sus orígenes. La junta directiva de la compañía, que incluye a Hun To, primo del primer ministro de Camboya, declaró que las múltiples transacciones entre la billetera del pirata informático y la suya propia dificultaban la detección de la fuente.
El FBI identificó al grupo Lazarus como responsable de robar alrededor de USD 160 millones de empresas de criptomonedas. Utilizaron ataques de phishing para ejecutar estos hackeos. Estos ataques son parte de una serie de atracos que financian los programas armamentísticos de Corea del Norte. Las Naciones Unidas han destacado cómo Corea del Norte utiliza las criptomonedas para eludir las sanciones internacionales, ayudando en las transacciones ilegales. El Royal United Services Institute también declaró que las criptomonedas pueden ayudar a Corea del Norte a comprar bienes y servicios prohibidos.
A pesar de las regulaciones, el Banco Nacional de Camboya (NBC) prohíbe a las empresas de pago comerciar con criptomonedas. Esta prohibición tiene como objetivo evitar pérdidas de inversión y delitos cibernéticos. La NBC declaró que impondría medidas correctivas contra Huione Pay si fuera necesario. Sin embargo, no especificó qué acciones planeaba tomar.
TRM Labs y Merkle Science, firmas de análisis de blockchain, rastrearon el movimiento de fondos robados. Revelaron que el grupo Lazarus utilizó la cadena de bloques Tron para convertir la criptomoneda robada en tether (USDT). Luego movieron los fondos a través de varios exchanges y corredores extrabursátiles. Estos brokers ofrecen a los traders más privacidad que los exchanges de criptomonedas normales.
El grupo Lazarus emplea técnicas sofisticadas para lavar criptomonedas robadas. Estas técnicas implican múltiples transferencias entre billeteras para ocultar el rastro del dinero. Los fondos robados también se convirtieron en diferentes criptomonedas para oscurecer aún más sus orígenes.
El sudeste asiático, con sus numerosos proveedores de servicios de criptomonedas no regulados, se ha convertido en un semillero de lavado de dinero de alta tecnología. Las Naciones Unidas han señalado el papel fundamental de la región en este tipo de operaciones. A pesar de haber sido eliminada de la “lista gris” del GAFI, Camboya enfrenta un escrutinio por sus políticas contra el lavado de dinero.
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