- Las autoridades nigerianas detienen a Linus Williams (‘Blord’) por presunto fraude de criptomonedas y vínculos de financiación del terrorismo.
- Williams enfrenta acusaciones relacionadas con plataformas de criptomonedas no autorizadas e incumplimiento.
- El arresto subraya la represión de Nigeria contra los delitos financieros en su sector de criptomonedas.
Las autoridades nigerianas han arrestado a Linus Williams, también conocido como “Blord”, en medio de acusaciones de fraude relacionado con las criptomonedas y financiación del terrorismo. Williams, que afirma ser un multimillonario de los criptoactivos, se enfrenta a acusaciones centradas en su funcionamiento de plataformas de comercio de criptomonedas no autorizadas que comercian con USDT y Bitcoin.
Según el Oficial de Relaciones Públicas de la Fuerza, Olumuyiwa Adejobi, las quejas presentadas contra Williams y sus empresas, incluidas Blord Group y Blord Real Estate Ltd, van desde el fraude de criptoactivos hasta la facilitación del fraude en Internet y el incumplimiento de los estándares regulatorios establecidos por el Banco Central de Nigeria (CBN).
La Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de Nigeria (FCID-NCCC, por sus siglas en inglés) está liderando la investigación sobre estas acusaciones, que también incluyen cargos de financiación del terrorismo vinculados a las actividades de Williams.
El arresto de Linus Williams subraya los esfuerzos en curso de las autoridades nigerianas para frenar las actividades ilícitas dentro de la industria de las criptomonedas. Con las investigaciones en curso y los cargos pendientes, el caso pone de manifiesto las complejidades y los retos a los que se enfrentan los organismos reguladores en la gestión de las monedas digitales en medio de la evolución del panorama financiero mundial.
Además, el Banco Central de Nigeria había advertido previamente a las instituciones financieras que no realizaran transacciones con criptomonedas, citando preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad del dinero. Aunque el CBN suavizó algunas restricciones en diciembre de 2023, siguen vigentes normas estrictas sobre la moneda virtual. Esto enfatiza la importancia del cumplimiento regulatorio para las empresas de criptomonedas.
Adejobi reiteró que la Fuerza de Policía de Nigeria se dedica a mantener la seguridad de Internet de Nigeria. Hizo hincapié en la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para garantizar el cumplimiento y combatir los delitos financieros en línea. Este desarrollo representa un momento crucial en el enfoque de Nigeria hacia la moneda digital.
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