- Disminuyen las estafas y los fondos robados; Los mercados de ransomware y darknet experimentan un aumento de los ingresos.
- Las stablecoins superan a Bitcoin como la moneda preferida para las transacciones ilícitas debido a su estabilidad y facilidad de uso.
- Chainalysis informa de una caída del 39% en el valor total de las criptomonedas enviadas a direcciones ilícitas, pasando de 39,6 mil millones de dólares en 2022 a 24,2 mil millones de dólares en 2023.
Los temores de una delincuencia desenfrenada impulsada por las criptomonedas pueden estar enfriándose, ya que un nuevo informe de la plataforma de datos blockchain Chainalysis revela una caída significativa en el valor de las criptomonedas recibidas por direcciones ilícitas a lo largo de 2023.
Valor total de las criptomonedas recibidas por direcciones ilícitas, 2018-2023
El informe revela una caída del 39% en el valor total enviado a direcciones ilícitas, de la asombrosa cifra de 39.600 millones de dólares en 2022 a sólo 24.200 millones de dólares el año pasado. Esta disminución fue acompañada por una caída en la participación de todo el volumen de transacciones de criptomonedas asociadas con actividades ilícitas, del 0.42% al 0.34%.
El informe también destaca un panorama cambiante de la delincuencia basada en criptomonedas, con las stablecoins destronando ahora a Bitcoin, que alguna vez fue la moneda preferida por los ciberdelincuentes, como la moneda preferida para las transacciones ilícitas. Esta popularidad se puede atribuir a su estabilidad inherente y a su relativa facilidad de uso.
Volumen de transacciones ilícitas por categoría de delito y tipo de activo, 2023
Sin embargo, el dominio de las stablecoins varía en función del tipo de delito. Bitcoin sigue siendo la moneda principal para las ventas del mercado de la darknet y la extorsión de ransomware, mientras que las estafas y las transacciones vinculadas a entidades sancionadas gravitan hacia las stablecoins. En particular, estos delitos relacionados con las actividades de las stablecoins resultan ser las mayores formas de criptodelincuencia por volumen de transacciones.
Los mayores descensos se observaron en las estafas y los fondos robados, con una caída de casi el 30% y el 50%, respectivamente. Sin embargo, a pesar de la disminución general de los delitos criptográficos, los mercados de ransomware y darknet se opusieron a la tendencia, viendo aumentar sus ingresos en 2023. Quizás el hallazgo más sorprendente es el predominio de las transacciones relacionadas con sanciones, que representan más del 60% de todas las actividades ilícitas.
Si bien esta disminución ofrece un respiro bienvenido, el informe advierte que no se debe interpretar como una vuelta de victoria. Chainalysis enfatiza que estas cifras son «estimaciones de límite inferior», lo que significa que el verdadero alcance de los delitos criptográficos es probablemente mayor debido al descubrimiento constante de nuevas direcciones ilícitas.
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