Crime cripto em 2023: atividade ilícita cai, cibercriminosos atacam stablecoins

• Golpes e fundos roubados diminuem; Os mercados de ransomware e darknet registram aumento de receita.
• As stablecoins superam o Bitcoin como a moeda preferida para transações ilícitas devido à estabilidade e facilidade de uso.
• A Chainalysis relata uma queda de 39% no valor total de criptomoedas enviadas para endereços ilícitos, de US$ 39,6 bilhões em 2022 para US$ 24,2 bilhões em 2023.

Os temores de crimes desenfreados alimentados por criptomoedas podem estar esfriando, já que um novo relatório da plataforma de dados blockchain Chainalysis revela uma queda significativa no valor das criptomoedas recebidas por endereços ilícitos ao longo de 2023.

Valor total da criptomoeda recebida por endereços ilícitos, 2018-2023

O relatório revela uma queda de 39% no valor total enviado para endereços ilícitos, de impressionantes US$ 39,6 bilhões em 2022 para apenas US$ 24,2 bilhões no ano passado. Essa queda foi acompanhada por uma queda na participação de todo o volume de transações de criptomoedas associadas a atividades ilícitas, de 0,42% para 0,34%.

O relatório também destaca um cenário em mudança do crime baseado em criptomoedas, com as stablecoins agora destronando o Bitcoin, que já foi a moeda preferida dos cibercriminosos, como a moeda preferida para transações ilícitas. Esta popularidade pode ser atribuída à sua estabilidade inerente e relativa facilidade de uso.

Volume de transações ilícitas por categoria de crime e tipo de ativo, 2023

No entanto, o domínio das stablecoins varia de acordo com o tipo de crime. O Bitcoin continua sendo a principal moeda para vendas no mercado da darknet e extorsão de ransomware, enquanto golpes e transações ligadas a entidades sancionadas gravitam em torno de stablecoins. Notavelmente, esses crimes relacionados às atividades de stablecoins são as maiores formas de crimes cripto por volume de transações.

As maiores quedas foram observadas em golpes e fundos roubados, com quedas de quase 30% e 50%, respectivamente. No entanto, apesar do declínio geral no crime cripto, os mercados de ransomware e darknet contrariaram a tendência, vendo suas receitas aumentarem em 2023. Talvez a descoberta mais surpreendente seja o domínio das transações relacionadas a sanções, que respondem por mais de 60% de todas as atividades ilícitas.

Embora essa diminuição ofereça um alívio bem-vindo, o relatório adverte contra interpretá-la como uma volta de vitória. A Chainalysis enfatiza que esses números são “estimativas de limite inferior”, o que significa que o verdadeiro escopo do crime cripto é provavelmente maior devido à constante descoberta de novos endereços ilícitos.