- La SFC de Hong Kong advierte al público contra siete entidades sospechosas de fraude con criptomonedas.
- Las estafas consistían en atraer a los inversores con promesas de altos rendimientos y luego bloquear los retiros.
- SFC dijo que los inversores deben ser conscientes de las oportunidades «demasiado buenas para ser verdad».
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido una advertencia sobre siete entidades sospechosas de fraude con criptomonedas, subrayando los riesgos a los que se enfrentan los inversores en el mercado de activos digitales de rápido crecimiento de la ciudad.
Según el aviso oficial, estas entidades operaban bajo nombres como XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) y Taurusemex.
En particular, Hong Kong, un importante centro de criptomonedas en Asia, ha atraído tanto a inversores genuinos como a estafadores. Según la advertencia de la SFC, estas plataformas afirman ofrecer servicios relacionados con el comercio de criptomonedas. Algunos incluso utilizan las redes sociales y las plataformas de mensajería para atraer a los inversores a sus sitios web y hacer que se registren.
Después de que los usuarios se registran y comienzan a operar, aparece la verdadera estafa. Intentan retirar los fondos, solo para ser marcados con una advertencia u otra. En algunos casos, estas entidades acusan a la cuenta del inversor de lavado de dinero o alguna actividad ilegal, y luego desactivan la cuenta. Los inversores presa del pánico se ven obligados a pagar una enorme cantidad en nombre de «impuestos» por la activación de la cuenta y el retiro de fondos.
En particular, Taurusemex engañó a los inversores al afirmar que sus cuentas estaban registradas en la SFC, para exagerar una sensación de falsa legitimidad de sus operaciones.
La SFC ha aconsejado encarecidamente al público que sea cauteloso con las oportunidades de inversión en línea, añadiendo:
«El público debe tener cuidado con las oportunidades de inversión demasiado buenas para ser verdad y los consejos publicados en las plataformas de redes sociales y a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Los inversores deben estar atentos y tener cuidado con el fraude al tomar decisiones de inversión».
La policía local ha tomado medidas contra estas entidades y ha bloqueado sus sitios web. La SFC había emitido advertencias similares anteriormente sobre varias entidades sospechosas, incluidas HongKongDAO y BitCuped.
En los últimos años, los casos de fraude con criptomonedas han aumentado en Hong Kong. La policía regional arrestó el año pasado a seis personas, incluido un influencer en línea llamado Joseph Lam, por un caso de fraude de criptomonedas que involucraba a JPEX. La estafa causó pérdidas de más de 127,8 millones de dólares en activos digitales.
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