- Se ha descubierto una estafa masiva de criptomonedas que utiliza un sitio web falso de Coinbase para robar más de 20 millones de dólares.
- La Dirección de Ejecución de la India ha incautado 5,1 millones de dólares en bienes raíces y fondos bancarios de los acusados.
- El principal acusado, Chirag Tomar, fue arrestado en Estados Unidos, lo que demuestra la cooperación transfronteriza.
Las autoridades indias y las fuerzas del orden de EE. UU. han desmantelado una estafa internacional de criptomonedas en expansión, ideada por Chirag Tomar, un nativo de Nueva Delhi acusado de robar más de USD 20 millones a través de una versión falsa del popular exchange de criptomonedas Coinbase. Este caso expone una compleja operación de ciberdelincuencia que se extendió a través de las fronteras, lo que llevó a importantes redadas, arrestos y acciones judiciales.
El 2 de agosto de 2025, la Dirección de Ejecución (ED) de la India anunció que había embargado provisionalmente activos por valor de 42,8 millones de rupias (5,1 millones de dólares) pertenecientes a Chirag Tomar, sus familiares y sus empresas asociadas. La orden congela 18 propiedades inmobiliarias en Delhi y los saldos de varias cuentas bancarias. Las autoridades rastrearon estos activos durante una investigación de dos años sobre la estafa dirigida a los usuarios de Coinbase.
Cómo operó la estafa falsa de Coinbase
Según declaraciones oficiales, Tomar dirigía un centro de llamadas y diseñó un sofisticado sitio web falsificado diseñado para imitar perfectamente el sitio auténtico de Coinbase. Este sitio fraudulento fue creado para ocupar un lugar destacado en los motores de búsqueda, engañando a los usuarios para que ingresen sus credenciales de inicio de sesión reales.
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Cuando los inicios de sesión fallaban, se alentaba a las víctimas a comunicarse con un número de teléfono operado por el equipo de Tomar. Una vez que los usuarios compartieron detalles confidenciales, el grupo agotó rápidamente sus cuentas criptográficas y lavó fondos a través de intercambios entre pares. Luego, los fondos se convirtieron en rupias indias y se canalizaron a propiedades y participaciones bancarias.
El arresto de Tomar en Estados Unidos se produjo después de que las autoridades identificaran el alcance y el impacto financiero de la operación. La investigación del ED, basada en informes de prensa y cooperación internacional, detalló cómo el grupo utilizó la optimización de motores de búsqueda y la ingeniería social para perpetrar el fraude.
Medidas más enérgicas contra los delitos de criptomonedas en la India
Las agencias policiales indias están investigando casos separados de fraude relacionados con criptomonedas de alto perfil. En Bengaluru, un hombre de 28 años fue detenido en relación con el hackeo de una plataforma comercial local que resultó en la pérdida de aproximadamente ₹ 384 millones de rupias. La plataforma, administrada por Neblio Technologies, informó que el 19 de julio, un pirata informático movió USD 44 millones en criptomonedas de billeteras de la empresa a direcciones desconocidas.
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En otro caso, el Tribunal Superior de Delhi rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Umesh Verma, un empresario acusado de defraudar a más de 50 inversores por casi ₹ 50 lakh a través de un intercambio de criptomonedas con sede en Dubai. El tribunal citó el profundo riesgo económico causado por tales delitos y encontró que Verma continuó solicitando fondos a pesar de los cambios regulatorios, lo que indica un escrutinio legal continuo del sector de las criptomonedas.
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