Dentro del juicio de SBF: Cómo Caroline Ellison y SBF defraudaron a los clientes

• La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, confesó haber cometido cargos de fraude criminal junto con Sam Bankman-Fried.
• Ellison reveló cómo Alameda defraudó a los clientes de FTX, a los inversores de FTX y a los prestamistas de Alameda.
• Según Ellison, SBF propuso usar el dinero de los clientes para pagar los préstamos de Alameda.

Tras el caso legal en curso de Sam Bankman-Fried, en el quinto día del juicio, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y ex socia de SBF, testificó en su contra. El juicio de Ellison siguió a Gary Wang, cofundador de FTX y Alameda Research, y se declaró culpable de los delitos financieros.

Ellison se declaró culpable de cargos federales de fraude penal en diciembre de 2022 y es uno de los actores clave para testificar contra SBF. Al comienzo del juicio, cuando se le preguntó sobre los delitos que cometió, dijo: “Fraude, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero”. Además, Ellison compartió que cometió esos delitos con Bankman-Fried, y que defraudaron a clientes de FTX, inversores de FTX y prestamistas de Alameda.

Ellison compartió que parte de la forma en que Alameda estaba a punto de robar el dinero de los clientes era a través del acceso a una línea de crédito ilimitada en FTX. Añadió que Alameda recibía los fondos de los clientes de FTX directamente en sus cuentas bancarias. Cuando se le preguntó sobre el papel de SBF, dijo: “Él fue quien estableció los sistemas que permitieron a Alameda tomar el dinero, y fue quien nos dirigió a tomar el dinero de los clientes para pagar nuestros préstamos”.

Además, Ellison afirmó que defraudó a los prestamistas de Alameda enviándoles balances, lo que “hizo que Alameda pareciera menos riesgosa de lo que era”. Agregó que no había suficiente dinero para los clientes en noviembre de 2022 porque tenían que pagar a los prestamistas.

Binance fue mencionado en la corte cuando Ellison compartió que Binance era “un competidor que poseía USD 2 mil millones de nuestras acciones de FTX”. Dijo que Bankman-Fried tenía la intención de “volver a comprarlo en el verano de 2021”. /

En cuanto al dinero, Ellison compartió que retiró 10 millones de dólares para una inversión en una startup, 100.000 dólares para un préstamo para sus padres y 2 millones de dólares para su “propio fondo asesorado por donantes”. Además, afirmó que una cantidad considerable del dinero se destinaba a contribuciones políticas.

Ryan Salame, un exejecutivo de FTX que se declaró culpable en septiembre de 2023, pidió un préstamo de 35 millones de dólares, según Ellison. Afirmó que Salame estaba usando los préstamos para contribuir a los republicanos y le dio 10 millones de dólares al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.