- El Departamento de Educación incautó efectivo, congeló 18 cuentas bancarias y señaló ₹3 crore en propiedades vinculadas a una supuesta red de fraude cripto.
- Las búsquedas en Haryana y Chandigarh rastrearon fondos de inversores a través de cuentas personales y familiares.
- La investigación bajo la PMLA sigue a la denuncia que nombra a cuatro acusados vinculados a las operaciones de Crypto World Trading Company.
La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha recuperado efectivo, congelado cuentas bancarias e identificado propiedades de alto valor tras operaciones de búsqueda vinculadas a un presunto fraude de inversión en criptomonedas que se realiza en partes de Haryana y Chandigarh. La acción forma parte de una investigación de blanqueo de capitales vinculada a denuncias de engaño financiero a gran escala que involucran a una empresa que opera bajo el nombre de Crypto World Trading Company.
Según la Dirección de Aplicación, funcionarios de su Oficina Zonal de Chandigarh realizaron registros en nueve viviendas el 24 de diciembre. Las ubicaciones incluían Ambala, Kurukshetra, Karnal y Chandigarh. Estas búsquedas se llevaron a cabo bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) en relación con presuntas trampas relacionadas con inversiones supuestamente vinculadas al comercio de criptomonedas.
Durante las operaciones, los investigadores incautaron varios documentos y dispositivos digitales descritos como incriminatorios. La agencia también recuperó ₹4 lakh en efectivo de las instalaciones registradas. Además, 18 cuentas bancarias con ingresos de delitos por un valor de ₹22,38 lakh fueron congeladas como parte de la acción de ejecución.
Propiedades y Ruta Financiera
La ED declaró que la investigación también ha llevado a la identificación de bienes inmuebles valorados en aproximadamente ₹3 crore. Se alega que estas propiedades fueron adquiridas utilizando fondos recaudados de inversores. Según los investigadores, algunos de estos bienes estaban registrados a nombre de familiares de los acusados.
El análisis financiero realizado por la agencia indicó que los fondos de los inversores se depositaron inicialmente en las cuentas bancarias personales de los acusados y posteriormente se transfirieron a través de cuentas pertenecientes a familiares y asociados. Este patrón, dijo la ED, formaba parte de un proceso de superposición destinado a ocultar el origen de los fondos.
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Acusados y origen del caso
La investigación se inició tras un Primer Informe de Información (FIR) registrado por la Policía de Haryana. La denuncia nombró a cuatro personas, Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar y Pawan Kumar, como acusados. La ED alegó que el grupo actuó en connivencia para recaudar grandes sumas de dinero animando a la gente a invertir a través de una plataforma online presentada como Crypto World Trading Company.
Los investigadores añadieron que se crearon carteras de criptomonedas en el exchange global Binance, que supuestamente se usaban para recibir fondos de inversores. La ED indicó que estas carteras formaban parte del flujo total de fondos examinado durante la investigación.
La agencia federal señaló que ni los acusados ni Binance estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios sobre las acusaciones. La investigación sigue en curso, con las autoridades examinando pruebas digitales incautadas y registros financieros para rastrear la extensión total de los supuestos beneficios del delito.
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