- Diez ejecutivos extranjeros acusaron de esquemas de trading de lavado de criptomonedas, lo que infla volúmenes y precios a nivel mundial.
- Una operación encubierta del FBI creó tokens para exponer patrones coordinados de manipulación del mercado.
- A continuación, arrestos, extradiciones y declaraciones de culpabilidad pueden ser condenados a hasta 20 años de prisión por acusado.
Las autoridades estadounidenses han acusado a diez extranjeros vinculados a cuatro empresas de servicios financieros de criptomonedas en relación con esquemas para manipular los mercados de activos digitales. Los cargos, anunciados tras una investigación de múltiples agencias, alegan que los acusados realizaron un «wash trading» para inflar tanto el volumen de operaciones como los precios de las fichas, creando una actividad de mercado engañosa que provocó la participación de inversores a niveles artificialmente elevados.
La operación, liderada por fiscales federales en California, resultó en múltiples detenciones, extradiciones, declaraciones de culpabilidad y la incautación de activos digitales vinculados a la supuesta mala conducta.
Operación federal apunta a la manipulación del mercado cripto
Según las acusaciones del gran jurado federal presentadas en California, empleados y ejecutivos de Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian estuvieron implicados en la orquesta de actividades comerciales fraudulentas. Los fiscales alegan que los individuos coordinaron operaciones en las que actuaron tanto como compradores como vendedores, creando la apariencia de una demanda orgánica en los mercados de criptomonedas.
La investigación se llevó a cabo mediante una operación encubierta realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). Como parte de la investigación, las autoridades crearon varios tokens de criptomonedas para monitorizar y documentar prácticas sospechosas de wash trading. Los cargos indican que los esquemas siguieron un patrón, con participantes que aumentaron las métricas de trading antes de vender las posiciones a precios inflados a los inversores.
Arrestos, declaraciones de culpabilidad y extradiciones
Tres acusados, incluidos dos directores ejecutivos, fueron arrestados en Singapur y enviados a Estados Unidos, donde comparecieron ante un tribunal federal en Oakland. Otros acusados fueron detenidos anteriormente en aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto Internacional de San Francisco.
Los documentos judiciales muestran que algunas personas ya se han declarado culpables. El ciudadano taiwanés Antoine Tsao, vinculado a Gotbit, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y fue sentenciado en California en junio de 2025. El ciudadano serbio Nemanja Popov también se declaró culpable y fue sentenciado en febrero de 2026. También han sido condenados y sentenciados dos acusados adicionales vinculados a acusaciones separadas.
Otras personas, incluidos ejecutivos asociados con Antier, Vortex y Contrarian, permanecen bajo custodia federal tras su extradición.
Cargos y Exposición Legal
Los acusados enfrentan cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico según la ley federal estadounidense. Los fiscales alegan que los esquemas fueron diseñados para engañar a los inversores presentando la actividad negociable manipulada como una demanda legítima del mercado.
Si es declarado culpable, cada acusado podría enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por infracción. Las autoridades señalaron que todas las personas acusadas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en el tribunal.
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