- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a trece empresas y dos personas bajo un nuevo escrutinio.
- Las partes sancionadas presuntamente desarrollaron u ofrecieron servicios de activos virtuales vinculados a Rusia.
- El Departamento del Tesoro cree que Rusia está recurriendo a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a trece empresas y dos personas en una nueva ronda de escrutinio. Las partes sancionadas presuntamente desarrollaron u ofrecieron servicios de activos virtuales vinculados a Rusia, eludiendo las prohibiciones de tales actividades.
En una declaración reciente, Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que Rusia está recurriendo cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones de Estados Unidos. Nelson afirmó que el Tesoro continuará exponiendo y desbaratando a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse con el sistema financiero mundial.
Entre las empresas sancionadas se encuentran las fintechs con sede en Moscú B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii y Veb3 Integrator, y Tokentrust, con sede en Chipre, propietaria mayoritaria de Atomaiz.
Bloomberg informó que Igor Veniaminovich Kaigorodov, propietario mayoritario de Veb3 Tekhnologii y Veb3 Integrator, y Timur Evgenyevich Bukanov, propietario de TOEP, también estaban en la lista de sancionados.
En otro acontecimiento, CommEX, un exchange de criptomonedas recientemente establecido que se hizo cargo de la operación rusa de Binance, anunció que cerraría pronto. En un comunicado reciente, el exchange de criptomonedas señaló que está participando en un proceso de cierre sistemático a partir del 25 de marzo de 2024. El ejercicio continuará hasta el 10 de mayo, cuando su sitio web quedará inactivo.
Mientras tanto, CommEX citó “ajustes de planificación estratégica” como la razón del inminente cierre. La firma aconsejó a los usuarios que cerraran posiciones con prontitud, retiraran activos y administraran sus activos en la plataforma.
El reemplazo ruso de Binance detuvo los registros de nuevos usuarios y la transferencia de activos de Binance el 25 de marzo. También suspendió los servicios de depósito de monedas fiduciarias y criptomonedas el mismo día. Posteriormente, suspendería la apertura de posiciones para Futuros Simples y Trading de Futuros, junto con la terminación de otros servicios.
CommEX advirtió que cualquier usuario con saldos de activos después de la fecha límite del 10 de mayo pagaría una multa del 1% del valor del activo por cada día adicional.
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