- El Departamento de Educación de la India arresta a Babulal Bhatt por su participación en un esquema de criptomonedas de USD 148 millones.
- Bhatt extorsionó a los empleados del promotor de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani por 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoin y 14,50 millones de rupias en efectivo.
- El Departamento de Educación está investigando la distribución y utilización de los fondos extorsionados.
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha detenido a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un caso de extorsión de alto perfil relacionado con criptomonedas valorado en más de 1.200 millones de rupias.
Bhatt, quien ha estado implicado en múltiples incidentes de secuestro y extorsión, fue puesto bajo custodia el martes, según anunció el Departamento de Policía el sábado.
La investigación del ED sobre las actividades de lavado de dinero se inició luego de dos FIR presentadas por el CID de la Policía de Surat contra Satish Kumbhani, el presunto promotor de Bitconnect Coin.
Bitconnect Coin, una plataforma de criptomonedas, atrajo a los inversores con esquemas lucrativos durante 2017-18.
Sin embargo, en enero de 2018, Kumbhani cesó abruptamente la venta de Bitconnect Coin y cerró la plataforma, fugarse con los fondos de los inversores.
Bhatt, que había invertido en Bitconnect Coin, recurrió a medidas extremas para recuperar su inversión.
Secuestró a dos de los empleados de Kumbhani y extorsionó la asombrosa cantidad de 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoin y 14,50 millones de rupias en efectivo como rescate. El ED reveló que el valor actual de estos criptoactivos es de 1.232,50 millones de rupias o 148.370.815 dólares.
Además, Bhatt distribuyó 289 millones de rupias de los fondos extorsionados a sus cómplices, que desempeñaron un papel activo en las operaciones de secuestro y extorsión.
Estas ganancias ilícitas se utilizaron para adquirir bienes inmuebles, oro y otros activos valiosos.
La agencia central enfatizó que el arresto de Bhatt es parte de una iniciativa más amplia para tomar medidas drásticas contra las actividades de lavado de dinero asociadas con los fraudes de criptomonedas.
El ED está investigando diligentemente el caso para descubrir detalles adicionales sobre la distribución y utilización de los fondos extorsionados.
Las acciones del DE reflejan su compromiso de combatir los delitos financieros y hacer que los infractores rindan cuentas.
Su investigación en curso tiene como objetivo rastrear y confiscar activos adquiridos ilegalmente, mantener la integridad financiera y proteger a los inversores.
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