- El Departamento de Justicia anunció la incautación de un dominio web utilizado por estafadores birmanos.
- El Departamento de Justicia creó la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas para hacer frente al crimen organizado que ataca a estadounidenses.
- Cualquier víctima de una estafa organizada de fraude en inversiones criptográficas ha sido solicitada que presente una denuncia ante el FBI.
El Departamento de Justicia ha retirado un dominio web utilizado para defraudar a inversores en criptomonedas. El martes, el Departamento de Justicia anunció la toma de control de tickmilleas y ha obtenido su control junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Por ello, el FBI junto con el Departamento de Justicia ha solicitado a cualquier víctima de la estafa que presente una denuncia oficial.
Fuente: tickmilleas
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El Departamento de Justicia señaló que el dominio web tickmilleas fue utilizado por un grupo criminal altamente organizado del sudeste asiático ubicado en el complejo de la estafa de Tai Chang, llamado Casino Kosai, en la aldea de Kyuakhat en Birmania.
Las fuerzas del orden estadounidenses señalaron que la estafa de Tai Chang está afiliada al grupo birmano llamado Ejército Benevolente Karen Democrático (DKBA). Además, los operadores del sitio web tickmilleas estaban asociados con Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.
El 12 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la DKBA junto con sus principales líderes por defraudar miles de millones de dólares a inversores estadounidenses. La eliminación de la web tickmilleas fue un gran éxito para la recién creada Scam Center Strike Force de la Oficina del Fiscal de EE. UU. del Distrito de Columbia.
El Steam Center Strike Force también eliminó dos dominios web adicionales utilizados por el complejo de estafas Tai Chang en relación con las estafas cripto. Además, el FBI involucró a los gigantes tecnológicos Google y Apple para eliminar las aplicaciones móviles afiliadas de Google Play y la App Store, respectivamente.
Meta también actuó sobre la información eliminando más de 2.000 cuentas asociadas de redes sociales de su familia de aplicaciones.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Cripto atrapada entre guerras políticas civiles
Según el Departamento del Tesoro, el crimen organizado en el sudeste asiático ha dependido en gran medida de los criptoactivos para facilitar la actividad delictiva. El Departamento de Justicia señaló que el delincuente atrajo a inversores para que hicieran depósitos en criptomonedas en las plataformas con la promesa de mayores rendimientos.
Por ello, los ingresos se utilizaron para alimentar la guerra civil birmana, que empeoró tras 2021. La falta de un gobierno central fuerte en el país ha jugado un papel crucial en el surgimiento de una constelación fragmentada de actores armados que utilizan criptoactivos para financiar la guerra civil.
Sin embargo, el cambiante panorama regulatorio de las criptomonedas en las principales jurisdicciones ha impulsado a los desarrolladores web3 a crear productos altamente conformes. Aunque se ha defendido la privacidad mediante pruebas de Conocimiento Cero (ZK), es prudente recordar que el análisis complejo en cadena, como el de Chainalysis, puede revelar la información sobre la mayoría de los usuarios de criptomonedas.
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