- El desarrollador del vaso de criptomonedas Tornado Cash se enfrenta a acusaciones de lavado de dinero.
- Está previsto que Pertsev comparezca ante el tribunal para ser juzgado por sus acusaciones el 26 de marzo.
- El abogado del acusado afirma que los fiscales no están siendo transparentes sobre el delito exacto que cometió el desarrollador.
Según una acusación de los fiscales holandeses, el desarrollador de Tornado Cash, un vaso de código abierto, sin custodia y totalmente descentralizado, se enfrenta a una acusación de blanqueo de 1.200 millones de dólares.
Según el documento de tres páginas escrito en holandés, Alexey Pertsev supuestamente ha desarrollado un patrón de participación en el lavado de dinero. Los informes afirman que el desarrollador comparecerá para ser juzgado en la ciudad holandesa de ‘s-Hertogenbosch a partir del 26 de marzo.
En la acusación, los fiscales han enumerado 36 transacciones presuntamente ilícitas de protocolos descentralizados a Tornado Cash. Además, alega que Pertsev fue coautor del lavado de activos a través del mezclador de criptomonedas.
Una de las presuntas transacciones ilícitas involucró una gran suma que superó los 175 ETH. Se informó que la transacción se originó en Ronin Bridge, un protocolo de criptomonedas que vincula el juego ampliamente jugado Axie Infinity con la cadena de bloques Ethereum.
Según se informa, Keith Cheng, abogado de Pertsev, que ha estado representando al acusado desde su arresto inicial en agosto de 2022, afirma que los fiscales no están siendo transparentes sobre el acto exacto que ha cometido para participar en el delito. Pertsev ha negado haber violado las leyes de lavado de dinero desde que fue arrestado en agosto de 2022.
En 2022, 50 manifestantes irrumpieron en la plaza Dam de Ámsterdam para exigir la liberación de Pertsev, de 29 años. Pertsev, que estuvo detenido dos días después de la congelación de Tornado Cash, recibió un veredicto el 12 de agosto, en el que el juez dictaminó que se le mantuviera bajo custodia durante dos semanas tras una audiencia a puerta cerrada. Pertsev fue liberado en abril de 2023 después de cumplir casi nueve meses y fue sometido a monitoreo de brazalete de tobillo.
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