- ACE Exchange mantiene la integridad operativa a pesar de la acusación del fundador.
- El presunto esquema de fraude subraya los riesgos de inversión en criptomonedas.
- Los problemas legales de David Pan provocan el escrutinio de la gobernanza de la industria de las criptomonedas.
Los fiscales taiwaneses han acusado recientemente a David Pan, el fundador de ACE Exchange, junto con otros seis sospechosos, de cargos de lavado de dinero y fraude que involucran activos por valor de al menos 10,7 millones de dólares. Las acusaciones giran en torno al establecimiento de una entidad offshore que supuestamente ofrece un servicio denominado «Alfred Wallet», que supuestamente atrajo a los inversores a depositar su stablecoin en estas billeteras. Posteriormente, los sospechosos son acusados de transferir y lavar estos activos.
Según los informes, las víctimas de esta presunta estafa descubrieron que habían sido estafadas cuando no pudieron retirar activos de sus billeteras. Según los fiscales, el grupo atacó al menos a 162 personas e involucró más de NT$342 millones ($10,7 millones).
ACE Exchange ha tratado de distanciarse de las acusaciones, afirmando que Pan, aunque era un ex ejecutivo, no estaba involucrado en las operaciones de ACE en el momento de los presuntos delitos. Aclararon que el servicio de billetera implicado en el caso fue desarrollado únicamente por Pan y un equipo de terceros que había contratado.
En respuesta a la acusación contra su fundador, ACE Exchange emitió un comunicado en el que aseguraba a los usuarios el estado operativo normal de la plataforma y la seguridad de sus activos. Hicieron hincapié en el funcionamiento sin fisuras de los servicios para depositar y retirar criptomonedas y nuevos dólares taiwaneses.
Los problemas legales de David Pan no terminan con esta reciente acusación. También ha sido detenido en relación con otro caso de fraude, presuntamente orquestado con un co-conspirador llamado Lin. En enero, Pan y Lin fueron acusados de participar en actividades fraudulentas durante tres años, utilizando anuncios falsos en las redes sociales para atraer a los inversores a ciertas criptomonedas.
ACE Exchange aclaró que Pan había cesado su participación en las operaciones diarias a partir de 2022, enfatizando aún más su compromiso con la defensa de los estándares legales y condenando cualquier mala conducta.
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