ACE Exchange fait face à la tourmente alors que les problèmes du fondateur David Pan s’aggravent

• ACE Exchange maintient l’intégrité opérationnelle malgré l’inculpation de son fondateur.
• Le stratagème de fraude présumé souligne les risques d’investissement dans les crypto-monnaies.
• Les problèmes juridiques de David Pan incitent à un examen minutieux de la gouvernance de l’industrie de la cryptographie.

Les procureurs taïwanais ont récemment inculpé David Pan, le fondateur d’ACE Exchange, ainsi que six autres suspects, pour blanchiment d’argent et fraude portant sur des actifs d’une valeur d’au moins 10,7 millions de dollars. Les allégations tournent autour de la création d’une entité offshore prétendument offrant un service surnommé le « Alfred Wallet », qui aurait incité les investisseurs à déposer leur stablecoin dans ces portefeuilles. Par la suite, les suspects sont accusés d’avoir transféré et blanchi ces avoirs.

Les victimes de cette escroquerie présumée auraient découvert qu’elles avaient été escroquées lorsqu’elles n’ont pas pu retirer des actifs de leur portefeuille. Selon les procureurs, le groupe a ciblé au moins 162 personnes et impliqué plus de 342 millions de dollars NT (10,7 millions de dollars).

ACE Exchange a cherché à se distancier des accusations, affirmant que Pan, bien qu’ancien dirigeant, n’était pas impliqué dans les opérations d’ACE au moment des infractions présumées. Ils ont précisé que le service de portefeuille impliqué dans l’affaire avait été uniquement développé par Pan et une équipe tierce qu’il avait embauchée.

En réponse à l’acte d’accusation contre leur fondateur, ACE Exchange a publié une déclaration assurant aux utilisateurs l’état opérationnel normal de la plateforme et la sécurité de leurs actifs. Ils ont mis l’accent sur le fonctionnement sans faille des services de dépôt et de retrait de crypto-monnaies et de nouveaux dollars taïwanais.

Les ennuis judiciaires de David Pan ne s’arrêtent pas avec cette récente inculpation. Il a également été arrêté dans le cadre d’une autre affaire de fraude, qui aurait été orchestrée avec un co-conspirateur nommé Lin. En janvier, Pan et Lin ont été accusés de s’être livrés à des activités frauduleuses pendant trois ans, en utilisant de fausses publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les investisseurs vers certaines crypto-monnaies.

ACE Exchange a précisé que Pan avait cessé de s’impliquer dans les opérations quotidiennes à partir de 2022, soulignant davantage son engagement à respecter les normes légales et à condamner toute mauvaise conduite.