- El FBI y la policía tailandesa colaboran para combatir el aumento del fraude en internet dirigido a estadounidenses.
- El grupo conjunto incautó 8.000 teléfonos y congeló más de 580 millones de dólares en activos criptográficos.
- Meta eliminó más de 150.000 cuentas vinculadas a redes globales de estafas y fraudes.
Los esfuerzos conjuntos del FBI y la policía tailandesa para combatir las estafas dirigidas a estadounidenses están dando resultados. El grupo de trabajo conjunto compuesto por agentes del FBI y la Real Policía Tailandesa llevó a la incautación de 8.000 teléfonos y al congelamiento de 580 millones de dólares en criptomonedas.
Tras un aumento de estafas organizadas en internet originadas en Tailandia, la oficina del FBI en Bangkok constituyó un grupo de trabajo conjunto con la Policía Real Tailandesa el pasado agosto. Hasta ahora, los agentes de la ley han incautado 8.000 teléfonos y 1.300 discos duros de presuntos complejos.
Una operación de fraude a escala industrial
Según Scott Schelble, subdirector adjunto del FBI, el grupo de trabajo ha ido más allá de limitarse a perseguir a estafadores individuales y ahora se centra en desmantelar las redes que financian y mantienen los complejos. Los grupos ocupan parques de oficinas fortificados donde trabajadores traficados se sientan en filas de ordenadores, siguiendo guiones diseñados para extraer la mayor cantidad de dinero posible de víctimas internacionales.
Shelbe describió la situación como una operación de fraude a escala industrial, señalando que los estadounidenses pierden miles de millones de dólares anualmente con estos esquemas. Además, señaló que los delitos suelen ser emocionalmente devastadores, afectados a jubilados, pequeños empresarios y personas que buscan compañía.
FBI, DOJ y la represión meta
Los esfuerzos del FBI están dando resultados, reflejados en la congelación y incautación de más de 580 millones de dólares en criptomonedas por parte del Scam Center Strike Force del DOJ. La operación implica una rotación de seis meses de agentes especiales del FBI desplegados para trabajar junto a las autoridades tailandesas. También están rastreando transacciones cripto a través de blockchains y congelando cuentas. Mientras tanto, Meta ha cerrado recientemente más de 150.000 cuentas vinculadas a redes fraudulentas como parte de un esfuerzo conjunto con la policía tailandesa. La operación llevó a la detención de 21 sospechosos.
Cabe destacar que los criminales adoptan una de las técnicas de fraude de más rápido crecimiento conocida como «carnicería de cerdos», un término derivado de la forma metódica en que los estafadores «engordan» a sus objetivos. Normalmente, los estafadores mantienen conversaciones informales con sus víctimas, introduciéndolas poco a poco en oportunidades de inversión falsas, especialmente en criptomonedas.
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