- El FINTRAC de Canadá impuso una multa de USD 4.4 millones a Binance.
- Binance no cumplió con las leyes AML, afirma FINTRAC.
- El regulador también encontró brechas significativas en los procedimientos de cumplimiento de Binance.
El organismo de control de delitos financieros de Canadá, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC), ha multado a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, con una fuerte multa de 6 millones de dólares canadienses, equivalente a unos 4,4 millones de dólares.
Según un informe de Bloomberg, esta multa se produce como consecuencia del incumplimiento por parte de Binance de las leyes relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fintrac identificó varias violaciones administrativas, incluido el hecho de que Binance no se registrara como una empresa de servicios monetarios extranjeros y su presunta falta de informes sobre grandes transacciones de moneda virtual de 10,000 dólares canadienses o más, junto con la información requerida. Estas violaciones apuntan a brechas significativas en los procedimientos de cumplimiento de Binance.
Esta última sanción se suma a la creciente lista de problemas regulatorios y legales de Binance. El exchange ha estado bajo el escrutinio de varios organismos reguladores, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
El año pasado, Binance se enfrentó a acusaciones de priorizar las ganancias sobre la protección de los usuarios. En noviembre, Binance se declaró culpable de violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que resultó en una multa de USD 4.3 mil millones . Además, la SEC ha presentado una demanda civil contra Binance.
Es importante tener en cuenta que las sanciones administrativas como la impuesta a Binance tienen como objetivo alentar a las empresas a cambiar su comportamiento en lugar de ser puramente punitivas. Estas sanciones están destinadas a impulsar mejoras en las prácticas de cumplimiento en toda la industria.
En virtud de la Ley de Productos del Delito y Financiación del Terrorismo del Canadá, los órganos reguladores como el FINTRAC están facultados para imponer sanciones de este tipo con el fin de promover un entorno financiero más seguro y conforme.
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