- Le CANAFE du Canada a imposé une pénalité de 4,4 millions de dollars à Binance.
- Binance n’a pas respecté les lois AML, affirme CANAFE.
- Le régulateur a également constaté des lacunes importantes dans les procédures de conformité de Binance.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE), l’organisme canadien de surveillance de la criminalité financière, a infligé une amende de 6 millions de dollars canadiens à Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d’échanges, une lourde amende de 6 millions de dollars canadiens, soit environ 4,4 millions de dollars américains.
Selon un rapport de Bloomberg, cette amende est la conséquence du non-respect par Binance des lois relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
CANAFE a relevé plusieurs infractions administratives, notamment le défaut de Binance de s’inscrire en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère et son omission présumée de déclarer d’importantes opérations en monnaie virtuelle de 10 000 $ CA ou plus, ainsi que les renseignements requis. Ces violations soulignent des lacunes importantes dans les procédures de conformité de Binance.
Cette dernière sanction s’ajoute à la liste croissante de problèmes réglementaires et juridiques de Binance. La bourse a fait l’objet d’un examen minutieux par divers organismes de réglementation, dont la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
L’année dernière, Binance a été accusé de donner la priorité aux profits plutôt qu’à la protection des utilisateurs. En novembre, Binance a plaidé coupable d’avoir enfreint la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui lui a valu une amende de 4,3 milliards de dollars . De plus, la SEC a intenté une action civile contre Binance.
Il est important de noter que les sanctions administratives comme celle imposée à Binance visent à encourager les entreprises à changer de comportement plutôt que d’être purement punitives. Ces pénalités visent à améliorer les pratiques de conformité dans l’ensemble du secteur.
En vertu de la Loi sur les produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du Canada, les organismes de réglementation comme CANAFE ont le pouvoir d’imposer de telles pénalités afin de promouvoir un environnement financier plus conforme et plus sûr.
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