- El Departamento de Justicia incauta USD 225 millones en criptomonedas, lo que supone la mayor redada de criptomonedas del Servicio Secreto de EE.UU.
- Una estafa global aprovechó la ofuscación de la cadena de bloques para engañar a más de 400 víctimas en todo el mundo
- El FBI y el Servicio Secreto utilizaron la tecnología forense de blockchain y la ayuda de Tether para rastrear activos
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado un caso de decomiso civil para incautar más de USD 225 millones en activos digitales conectados a una red global de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala. La acción representa la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.
La denuncia, presentada el 18 de junio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, se dirige a los fondos que los investigadores rastrearon a través de cientos de miles de transacciones de blockchain diseñadas para ocultar sus orígenes ilícitos. La operación marca un movimiento significativo por parte del gobierno federal para desbaratar las redes de cibercrimen organizado y recuperar fondos para inversionistas defraudados.
Detalles del sofisticado esquema
Según el Departamento de Justicia, los fondos incautados formaban parte de una sofisticada operación de lavado basada en blockchain. La red criminal supuestamente utilizó las llamadas estafas de “carnicería de cerdos”, en las que los estafadores generan confianza con las víctimas en línea antes de convencerlas de que inviertan en plataformas de criptomonedas fraudulentas.
Según los informes, las víctimas fueron engañadas con falsas promesas de altos rendimientos, transfiriendo sin saberlo sus fondos a estafadores que operan desde el extranjero. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley declararon que la red luego movió los fondos robados a través de un complejo laberinto de direcciones y cuentas de criptomonedas para ocultar la fuente. Hasta ahora, la investigación ha identificado a más de 400 posibles víctimas en todo el mundo.
Relacionado: Lazarus Group, vinculado a Corea del Norte, ataca a un empleado de BitMEX con una estafa de phishing
La cooperación interinstitucional condujo a la incautación
El rastreo exitoso y la incautación de los activos fue el resultado de una investigación coordinada dirigida por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ambos operando desde sus oficinas de campo en San Francisco.
Un componente fundamental de la operación fue la asistencia de asociados del sector privado. El emisor de stablecoins, Tether, fue reconocido por el Departamento de Justicia por su cooperación en la congelación de los USD 225.3 millones en USDT, que fue fundamental para asegurar los fondos antes de que pudieran dispersarse aún más.
“La denuncia de decomiso civil de hoy es la última acción tomada por el Departamento para proteger al público estadounidense de los estafadores especializados en estafas basadas en criptomonedas, y no será la última”, dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, también enfatizó el compromiso de su oficina de restaurar los fondos robados a las víctimas.
Relacionado: FinCEN propone prohibir el grupo Huione por estafas de criptomonedas, enlaces de Corea del Norte
Se insta al público a denunciar las estafas con criptomonedas
Este caso pone de manifiesto una tendencia creciente en el fraude de activos digitales. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI informó que el fraude de inversión representó USD 5.8 mil millones en pérdidas de criptomonedas solo en 2024.
El Departamento de Justicia insta a cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de tales estafas a presentar una denuncia en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Para aquellos que creen que su caso puede estar relacionado con esta incautación específica, el Departamento de Justicia ha solicitado que incluyan el código “BT06182025” en la narrativa de su queja.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
