- El tribunal de Busan condenó a un miembro de una banda a 8 años por malversación y fraude en cripto.
- Mientras huía, se unió a una red de fraudes y gestionó operaciones de blanqueo y vínculos de juego.
- El esquema defraudó a 149 víctimas de 9.700 millones de wones en 741 transacciones durante 14 meses.
Un tribunal de distrito de Busan, en Corea del Sur , ha condenado a ocho años de prisión a un miembro de un grupo de crimen organizado tras declararlo culpable de incautar criptoactivos, participar en un esquema de fraude de inversiones y coordinar actividades de blanqueo de capitales mientras evadía el juicio.
El caso gira en torno a un acusado, el señor Kim, un hombre de unos 30 años vinculado al grupo «Chilseongpa» con sede en Busan, cuyas acciones abarcaron varios años e implicaron tanto mala conducta financiera directa como coordinación con criminales organizados.
La 5ª División Penal del Tribunal de Distrito de Busan, presidida por el juez Kim Hyun-soon, dictó la sentencia el 29 de marzo. El señor Kim había sido acusado de robo de fondos bajo la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos, así como de fraude.
Según las conclusiones judiciales, el caso se remonta al 15 de julio de 2019, cuando el señor Kim recibió aproximadamente 500 millones de won (unos 332.000 dólares) en Bitcoin de una persona identificada como «A». Los fondos se transfirieron a través de un intermediario, con un acuerdo de que el Sr. Kim convertiría la criptomoneda en efectivo y devolvería los ingresos tras deducir una comisión del 0,5%.
En cambio, el tribunal concluyó que el Sr. Kim liquidó el Bitcoin y utilizó los fondos para juegos de azar en línea, sin devolver la cantidad acordada.
Las actividades continuaron mientras se huía
Durante el proceso legal, el señor Kim escapó antes de la sentencia. Mientras evadía a las autoridades, se involucró en actividades delictivas adicionales. En febrero de 2021, aceptó una oferta a través de Telegram para unirse a una organización de fraude de inversiones, donde asumió la responsabilidad de supervisar operaciones de blanqueo de capitales.
El tribunal concluyó que su papel incluía gestionar a tres personas encargadas de blanquear fondos y cobrar comisiones de las operaciones ilegales. También participó en dirigir a estas personas hacia plataformas de juego ilegales.
Esquema de fraude dirigido a múltiples víctimas
La organización de fraude en inversiones utilizó los movimientos de precios del oro y las criptomonedas para atraer inversores. Se hizo creer a las víctimas que participaban en oportunidades legítimas, pero los fondos fueron finalmente malversados.
Los registros judiciales muestran que la organización defraudó a 149 víctimas, con pérdidas totales de 9.700 millones de won en 741 transacciones. La actividad fraudulenta ocurrió durante aproximadamente 1 año y 2 meses.
En su fallo, el tribunal citó la naturaleza organizada de los delitos y la magnitud del daño económico como factores clave para determinar la sentencia. El tribunal también señaló que el señor Kim admitió la mayoría de los cargos y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, consideró las peticiones de las víctimas que exigían castigos severos al dictar la sentencia final.
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