- El juez federal de distrito Richard Jones en Seattle ordenó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, a 4 meses de prisión.
- El juez afirma que no hay pruebas de que Zhao haya sido informado de las actividades ilegales de Binance.
- Zhao acepta la responsabilidad de sus acciones, afirmando que el primer paso es reconocer sus errores.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, considerado en su día la figura más poderosa del mundo de las criptomonedas, fue condenado a cuatro meses de prisión por violar las normas contra el blanqueo de capitales. En una audiencia el martes, el juez federal de distrito Richard Jones en Seattle ordenó la sentencia, que es significativamente menor que los tres años solicitados por los fiscales.
En noviembre de 2023, Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y acordó pagar 4.300 millones de dólares en un acuerdo. También fue acusado de apoyar la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibió una gran parte de las ganancias del ransomware.
Zhao destacó la importancia de aceptar la responsabilidad minutos antes de la audiencia. Citó:
«Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. En este caso, no logré establecer completamente un programa de [conozca a su cliente. También reconozco la importancia de tener un sólido programa KYC/[anti-lavado de dinero]. Es por eso que ordené a Binance que cooperara con la investigación de Estados Unidos».
Durante la audiencia, el juez culpó a Zhao de priorizar el crecimiento y la rentabilidad de Binance sobre el cumplimiento de la ley estadounidense. El juez Jones agregó: «Ustedes tenían los medios, las capacidades financieras y el poder de la gente para asegurarse de que todas las regulaciones tuvieran que cumplirse, por lo que fallaron en esa oportunidad».
Sin embargo, el juez declaró que no había pruebas de que Zhao hubiera sido informado de actividades ilegales en Binance. Además, reconoció la aceptación de responsabilidad de Zhao. Postuló:
«El tribunal considera que el acusado ha aceptado su responsabilidad. Todo lo que veo de ti y de tus características es de naturaleza atenuante».
Posteriormente, Zhao compartió una publicación X anunciando su sentencia de cuatro meses de prisión. Si bien muchos apoyaron a Zhao, otros lo criticaron y cuestionaron al tribunal por no dictaminar a Zhao una sentencia similar a la del fundador de FTX, Sam Bankman Fried.
Por ejemplo, el fiscal federal Kevin Mosley afirmó que la violación de las leyes por parte de Zhao «no fue un error» sino intencional. Añadió que el fundador de Binance estaba «tratando de matar a la industria de las criptomonedas». Mientras tanto, la fiscal federal Tessa planteó: «El encarcelamiento fue fundamental en este caso, y estamos satisfechos con el resultado».
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