- Hombre de Brooklyn acusado de estafa cripto de 16 millones de dólares, dirigida a 100+ usuarios de Coinbase en todo el país.
- Víctimas engañadas para enviar fondos a «carteras fuertes» falsas; 500.000 dólares recuperados hasta ahora.
- El demandado blanqueó criptomonedas mediante exchanges, juegos de azar y compras de activos digitales.
Un hombre de 23 años de Brooklyn ha sido acusado de orquestar un enorme esquema de phishing y ingeniería social en criptomonedas que defraudó a casi 100 usuarios de Coinbase en Estados Unidos por casi 16 millones de dólares.
El fiscal del distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció la acusación el viernes. Alega que el acusado, Ronald Spektor, de Sheepshead Bay, se hizo pasar por representante de Coinbase para convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban amenazadas y necesitaban ser transferidas a nuevas carteras controladas por él.
Estafa dirigida a 100 víctimas en todo el país
Según la oficina del fiscal, el esquema consistía en contactar a los usuarios mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y alertas de autenticación en dos pasos falsificadas. Creyendo que se comunicaban con personal legítimo de Coinbase, las víctimas transfirieron sus activos cripto a monederos controlados por Spektor.
Las víctimas se repartieron por todo el país, con pérdidas reportadas que incluyeron:
- Más de 1 millón de dólares de un residente de California
- Aproximadamente 900.000 dólares de un residente de Virginia
- 53.150 dólares de un hombre de Pensilvania
- 38.750 dólares de una mujer de Maryland
La investigación reveló que los fondos robados fueron blanqueados a través de exchanges de criptomonedas, plataformas de juego y compras de activos digitales. Hasta ahora se han recuperado unos 105.000 dólares en efectivo y 400.000 dólares en criptomonedas, y aún se han rastreado activos adicionales.
La Unidad de Moneda Virtual del fiscal señaló que el acusado utilizó foros en línea, canales de Telegram y Discord para presumir de sus actividades y reclutar a otros para ayudar en estafas.
Supuestamente, Spektor utilizó el usuario @lolimfeelingevil en Telegram, gestionando un canal llamado «Blockchain Enemies», para presumir de sus robos y pérdidas en el juego, y para instruir a otros en tácticas de ingeniería social.
Acciones legales y arresto
Spektor fue procesado el viernes ante el juez del Tribunal Supremo Danny Chun por una acusación de 31 cargos. Incluye robo mayor en primer grado, blanqueo de capitales en primer grado y conspiración para defraudar. Actualmente está detenido bajo fianza.
El fiscal del distrito González destacó la gravedad del fraude cripto, afirmando:
«Investigaremos a los delincuentes usando la tecnología más avanzada, congelaremos sus activos siempre que sea posible y asistiremos a las víctimas.»
Paul Grewal, director legal de Coinbase, elogió a la fiscalía por su trabajo. Destacó la cooperación de la empresa para identificar al autor, proporcionar pruebas y rastrear fondos robados.
Consejos para evitar estafas con criptomonedas
La oficina del fiscal recordó al público que:
- Nunca transfieras criptomonedas basándote en llamadas o correos electrónicos no solicitados
- Verifica las comunicaciones utilizando los canales oficiales de soporte dentro de la app
- Utiliza protecciones sólidas de cuentas como autenticación en dos pasos o claves de seguridad
- Evita actuar bajo presión y verifica la información de forma independiente
La Unidad de Moneda Virtual del fiscal investigó el caso con la ayuda de Coinbase, Flashpoint y varios equipos policiales y de forense digital.
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