- El empresario de Utah Brian Sewell sufrió pérdidas superiores a 2,9 millones de dólares para 17 inversores.
- Fue condenado a 3 años de prisión federal por fraude electrónico relacionado con transacciones de criptomonedas sin licencia.
- A través de un servicio de conversión en efectivo a criptomonedas sin licencia, también movió casi 5,4 millones de dólares.
El empresario del sur de Utah, Brian Garry Sewell, fue condenado a tres años de prisión federal el 15 de enero de 2026, en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Utah. Los fiscales lo vincularon a un esquema de fraude electrónico de larga duración relacionado con criptomonedas. Las autoridades dijeron que Sewell convenció a los inversores para que entregaran dinero y activos digitales promocionándose como un profesional experimentado que podía ofrecer grandes rendimientos.
Según la investigación, se determinó que Sewell tuvo más de 2.300 millones de dólares en pérdidas para los inversores. Además, Sewell admitió que gestionaba un negocio de conversión de dinero a criptomonedas sin licencia, un servicio que según los investigadores ayudó a mover grandes cantidades de dinero sospechoso.
El tribunal describe el fraude y las pérdidas de los inversores
Los registros judiciales federales mostraron que Sewell dirigió el esquema de inversión desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024. Durante ese periodo, los fiscales dijeron que recaudó fondos de al menos 17 inversores.
Se apoyó en afirmaciones falsas sobre su trayectoria y rendimiento para asegurar más depósitos. En consecuencia, las víctimas confiaron en él dinero que nunca produjo los resultados prometidos.
La jueza Ann Marie McIff Allen condenó a Sewell a 36 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. Además, el tribunal ordenó a Sewell pagar 3.605.182 dólares en indemnización vinculada al caso de fraude electrónico.
El reembolso irá a inversores defraudados, a un prestamista hipotecario y a una cooperativa de crédito. Los funcionarios señalaron que la restitución refleja tanto pérdidas directas como daños financieros relacionados con la conducta.
El negocio sin licencia de Cash-to-Crypto atrajo escrutinio
Además del caso del inversor, Sewell enfrentó un proceso por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020. Los documentos judiciales indican que gestionaba Rockwell Capital Management y gestionaba conversiones de efectivo a gran escala en criptomonedas. Los fiscales dijeron que la empresa movió más de 5,4 millones de dólares a través de estas transacciones.
Los investigadores dijeron que terceros utilizaron el servicio, incluidos criminales implicados en fraudes y tráfico de drogas. Además, las autoridades afirmaron que Sewell recaudaba tasas ignorando las normas federales de cumplimiento que ayudan a detectar y bloquear dinero sucio. El tribunal ordenó a Sewell que devolviera 217.727 dólares adicionales en restitución al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Las agencias federales enfatizan el enfoque en la aplicación
De manera significativa, la sentencia combinó dos casos penales en una sola condena porque el juez estableció ambas condenas para que se cumplieran al mismo tiempo. Por tanto, Sewell servirá un total de tres años. La investigación incluyó a Investigaciones Criminales del IRS, al FBI en Salt Lake City y a Investigaciones de Seguridad Nacional.
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