- La mayor parte de las transacciones marcadas está vinculada a una práctica conocida como «hwanchigi», donde el dinero ilícito se convierte en criptomonedas en el extranjero, se transfiere de regreso a Corea a través de intercambios y luego se retira en wones coreanos
- Desde 2021 hasta agosto de 2025, los datos de aduanas muestran que alrededor de 9,56 billones de libras (aproximadamente 7,1 mil millones de dólares) de delincuencia vinculada a las criptomonedas se remitió a los fiscales, y aproximadamente el 90% de eso está vinculado a esquemas de tipo hwanchigi
- Los legisladores de Corea del Sur están presionando para que se aplique una aplicación más estricta, una mayor coordinación entre las agencias (UIF y KCS) y mejoras en el seguimiento de los fondos criminales y las remesas extranjeras ilegales
Entre enero y agosto de 2025, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR), según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Aduanas de Corea del Sur (KCS).
El año no ha terminado, pero este número ya supera el total combinado de todo 2023 (16.076) y 2024 (19.658).
La mayor parte de las transacciones marcadas está vinculada a una práctica conocida como «hwanchigi«, donde el dinero ilícito se convierte en criptomonedas en el extranjero, se transfiere de regreso a Corea a través de intercambios y luego se retira en wones coreanos.
De 2021 a agosto de 2025, los datos de aduanas muestran alrededor de 9,56 billones de libras (aproximadamente 7,1 mil millones de dólares) de delincuencia vinculada a las criptomonedas remitida a los fiscales, y aproximadamente el 90% de eso está vinculado a esquemas de tipo hwanchigi.
Las stablecoins en el centro del abuso transfronterizo
Uno de los casos destacados es cuando un corredor clandestino supuestamente usó Tether (USDT) para mover alrededor de ₩ 57.1 mil millones (alrededor de $ 42 millones) entre Corea del Sur y Rusia a través de miles de transacciones.
Existe una creciente preocupación por el uso indebido de las stablecoins (especialmente USDT), ya que facilitan las transferencias transfronterizas para mover grandes sumas de forma encubierta. Como tal, el país planea introducir reglas más estrictas para los servicios de activos digitales (incluidos mejores requisitos de informes y supervisión) para combatir estos crecientes flujos ilegales.
Los legisladores presionan por una supervisión más estricta
Los legisladores de Corea del Sur, como el representante Jin Sung-joon, están presionando para que se haga cumplir la ley de manera más estricta, se establezca una mayor coordinación entre las agencias (FIU y KCS) y se mejore el seguimiento de los fondos criminales y las remesas extranjeras ilegales.
Dijo: «Las organizaciones relacionadas, como el Servicio de Aduanas de Corea y la UIF, deben establecer medidas sistemáticas contra los nuevos tipos de delitos cambiarios, junto con medidas enérgicas efectivas, como el seguimiento de fondos criminales y el bloqueo de remesas encubiertas».
¿Aumento de la delincuencia o agudización de la detección?
El crecimiento de los STR sugiere que la actividad ilegal de las criptomonedas puede estar aumentando y que la capacidad de regulación y supervisión está aumentando. Más transacciones marcadas también podrían significar una mejor detección en lugar de solo más delitos.
Hwanchigi ha sido un problema de larga data en Corea del Sur porque las remesas directas de moneda extranjera están estrictamente reguladas, por lo que los delincuentes usan criptomonedas y monedas estables como solución alternativa. Estos esquemas explotan las lagunas regulatorias, como las plataformas offshore, los controles de intercambio y las transferencias de monedas estables.
El plan de Corea del Sur de introducir reglas más estrictas se alinea con una tendencia global en la que los gobiernos están endureciendo las regulaciones sobre las monedas estables y los pagos criptográficos transfronterizos para evitar su uso para eludir los sistemas financieros tradicionales.
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