- SFO inicia la primera gran investigación de fraude cripto sobre el colapso de los mercados de base de 28 millones de dólares.
- Dos hombres fueron arrestados tras redadas policiales en Londres y West Yorkshire.
- Basis Markets culpó a las «regulaciones estadounidenses» antes de cerrar abruptamente en 2022.
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido ha abierto una investigación sobre el colapso de Basis Markets, un proyecto de criptomonedas que recaudó 28 millones de dólares antes de cerrar abruptamente.
Esta llamada a una investigación llega en un momento en que todo el mercado cripto está cayendo bruscamente, con la capitalización total de mercado bajando hasta unos 2,95 billones de dólares, Bitcoin y Ethereum descendiendo y el miedo aumentando en todas las altcoins principales.
Dos detenciones tras redadas en Londres y West Yorkshire
A principios de esta semana, los investigadores del SFO, apoyados por la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, realizaron registros coordinados en propiedades de Herne Hill y cerca de Bradford. Dos hombres, uno de treinta y tantos años y otro de cuarenta años, fueron arrestados bajo sospecha de fraude y blanqueo de dinero.
Las autoridades afirman que la investigación aún está en fases iniciales, pero es el primer caso importante de la SFO relacionado con criptomonedas.
Un prometedor negocio cripto que de repente colapsó
Basis Markets recaudó millones a través de dos recaudaciones públicas a finales de 2021. La primera venta incluyó tokens no fungibles (NFTs) en noviembre, seguida de una segunda ronda de recaudación de fondos en diciembre. Se informó a los inversores de que el equipo planeaba construir un avanzado «fondo de cobertura» cripto.
Pero en junio de 2022, el proyecto afirmó que ya no podía continuar, culpando a las nuevas regulaciones estadounidenses propuestas de descarrilar sus operaciones. Muchos inversores se preguntaron si esto era un verdadero revés regulatorio o simplemente una excusa para desaparecer con su dinero.
Hasta ahora, el SFO no ha dado detalles sobre cómo se utilizaron los fondos ni qué desencadenó el colapso, dejando muchas preguntas sin respuesta.
Proyecto cripto vinculado a Trump también acapara titulares
En otras noticias, las senadoras Elizabeth Warren y Jack Reed han pedido al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investiguen World Liberty Financial antes del 1 de diciembre. Su solicitud llega después de que un informe afirmara que el proyecto vendió sus tokens de $WLFI a monederos vinculados al grupo Lazarus de Corea del Norte, una stablecoin rusa que evade sanciones, el exchange iraní NoBitex y el mezclador prohibido Tornado Cash.
World Liberty Financial está vinculada a DT Marks DEFI LLC, una empresa controlada por Donald Trump y su familia, que supuestamente posee miles de millones de tokens y obtiene la mayor parte de los ingresos del proyecto.
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