- NexFundAI del FBI ayudó a la agencia a atrapar a los manipuladores del mercado de criptomonedas.
- Kaiko informó de una simetría en el volumen de compra y venta del token.
- Los estafadores se dedicaron al comercio de lavado y los inversores no se dieron cuenta.
Una operación encubierta del FBI llamada Operation Token Mirrors utilizó un proyecto de criptomonedas falso, NexFundAI, para exponer el comercio de lavado de tres creadores de mercado: ZM Quant, CLS Global y MyTrade. La firma de investigación de blockchain Kaiko analizó los datos en la cadena, confirmando los hallazgos del FBI y revelando el alcance de la manipulación.
El FBI creó NexFundAI en mayo de 2024 y lo incluyó en Uniswap, donde los creadores de mercado utilizaron bots y cientos de carteras para crear la ilusión de actividad comercial. Kaiko descubrió que los volúmenes de compra y venta eran simétricos, lo que indicaba que las empresas simplemente estaban compensando las operaciones para inflar artificialmente el volumen.
Kaiko dijo que analizó los datos on-chain de la criptomoneda NexFundAI y encontró patrones de trading de lavado que estas empresas e individuos crearon. La entidad de análisis de blockchain dijo que sus hallazgos “refuerzan la información descubierta por el FBI a través de su operación encubierta ‘encubierta'”.
La criptomoneda NexFundAI solo estaba disponible en Uniswap. Kaiko también examinó los datos del mercado secundario. La empresa calculó el volumen agregado de NexFundAI en este mercado y encontró simetría entre los volúmenes de compra y venta, lo que sugiere que la manipulación era desenfrenada.
La simetría en los volúmenes de compra y venta apunta a las operaciones de lavado
Kaiko dijo que la simetría en los volúmenes de compra y venta mostraba que las empresas creadoras de mercado estaban “compensando una cantidad total en todas las carteras dedicadas al comercio de lavado en este mercado cada día”.
El FBI creó la criptomoneda NexFundAI y la hizo parecer un proyecto legítimo para atraer a los manipuladores del mercado. La agencia acusó a dieciocho personas el 9 de octubre, según un anuncio.
El fiscal federal interino Joshua Levy hizo una advertencia para los estafadores, diciendo que hacer declaraciones falsas para engañar a los inversores es fraude y que la oficina del fiscal federal “perseguirá agresivamente el fraude”.
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